Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№29240551000210866828
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024) о нарушении МКК ООО "Турбозайм" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении из... Еще...Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024) о нарушении МКК ООО "Турбозайм" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. МКК ООО "Турбозайм" допустило нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в следующем. Общество в ходе осуществления по своей инициативе телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Малашкина К.С. 27.03.2024 и 04.04.2024, в рамках договора потребительского займа N АА 12321398 от 28.01.2024, оказывало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024) о нарушении МКК ООО "Турбозайм" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. МКК ООО "Турбозайм" допустило нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в следующем. Общество в ходе осуществления по своей инициативе телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Малашкина К.С. 27.03.2024 и 04.04.2024, в рамках договора потребительского займа N АА 12321398 от 28.01.2024, оказывало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024) о нарушении МКК ООО "Турбозайм" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. МКК ООО "Турбозайм" допустило нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в следующем. Общество в ходе осуществления по своей инициативе телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Малашкина К.С. 27.03.2024 и 04.04.2024, в рамках договора потребительского займа N АА 12321398 от 28.01.2024, оказывало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Малашкина Константина Сергеевича (вх. N 17517/24/29000 от 11.04.2024) о нарушении МКК ООО "Турбозайм" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. МКК ООО "Турбозайм" допустило нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в следующем. Общество в ходе осуществления по своей инициативе телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Малашкина К.С. 27.03.2024 и 04.04.2024, в рамках договора потребительского займа N АА 12321398 от 28.01.2024, оказывало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия