Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№29240551000210954324
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г Москва,ул Василисы Кожиной,д. 1,помещ. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024) о нарушении ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесени... Еще...Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024) о нарушении ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" с целью взыскания просроченной задолженности осуществляло взаимодействие с Чернаковым А.С. с оказанием психологического давления, а также Общество использовало абонентский номер, зарегистрированный на физическое лицо.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г Москва,ул Василисы Кожиной,д. 1,помещ. 15/7
Предостережение:
Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024) о нарушении ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" с целью взыскания просроченной задолженности осуществляло взаимодействие с Чернаковым А.С. с оказанием психологического давления, а также Общество использовало абонентский номер, зарегистрированный на физическое лицо.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Василисы Кожиной,д. 1,помещ. 15/7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Володина Алена Викторовна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Чернакова Александра Сергеевича (вх. № 19231/24/29000 от 19.04.2024) о нарушении ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" с целью взыскания просроченной задолженности осуществляло взаимодействие с Чернаковым А.С. с оказанием психологического давления, а также Общество использовало абонентский номер, зарегистрированный на физическое лицо.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия