Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№29240551000210965654
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024) о нарушении ООО ПКО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Фе... Еще...Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024) о нарушении ООО ПКО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В адрес Жильцова А.И. от ООО ПКО "КЭФ" поступали телефонные звонки по вопросу взыскания задолженности Васильевой Ксении Юрьевной. Жильцов А.И. своего согласия на осуществления с ним взаимодействия не давал. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Предостережение:
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024) о нарушении ООО ПКО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В адрес Жильцова А.И. от ООО ПКО "КЭФ" поступали телефонные звонки по вопросу взыскания задолженности Васильевой Ксении Юрьевной. Жильцов А.И. своего согласия на осуществления с ним взаимодействия не давал. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024) о нарушении ООО ПКО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В адрес Жильцова А.И. от ООО ПКО "КЭФ" поступали телефонные звонки по вопросу взыскания задолженности Васильевой Ксении Юрьевной. Жильцов А.И. своего согласия на осуществления с ним взаимодействия не давал. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Жильцова Алексея Ивановича (вх. № 23705/24/29000 от 17.05.2024) о нарушении ООО ПКО "КЭФ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В адрес Жильцова А.И. от ООО ПКО "КЭФ" поступали телефонные звонки по вопросу взыскания задолженности Васильевой Ксении Юрьевной. Жильцов А.И. своего согласия на осуществления с ним взаимодействия не давал. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия