Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№29240551000210967316
🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024) о нарушении ООО "ХКФ БАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменени... Еще...Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024) о нарушении ООО "ХКФ БАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Алексеевой А.Ф. установлено, что ООО "ХКФ БАНК" осуществлял взаимодействие с третьим лицом. Письменное согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия ООО "ХКФ БАНК" не предоставлено. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Предостережение:
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024) о нарушении ООО "ХКФ БАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Алексеевой А.Ф. установлено, что ООО "ХКФ БАНК" осуществлял взаимодействие с третьим лицом. Письменное согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия ООО "ХКФ БАНК" не предоставлено. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7735057951
ОГРН
1027700280937
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024) о нарушении ООО "ХКФ БАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Алексеевой А.Ф. установлено, что ООО "ХКФ БАНК" осуществлял взаимодействие с третьим лицом. Письменное согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия ООО "ХКФ БАНК" не предоставлено. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Алексеевой Александры Федоровны (вх. № 22464/24/29000 от 13.05.2024) о нарушении ООО "ХКФ БАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Алексеевой А.Ф. установлено, что ООО "ХКФ БАНК" осуществлял взаимодействие с третьим лицом. Письменное согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия ООО "ХКФ БАНК" не предоставлено. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия