Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№29240551000211000236
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменен... Еще...Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК «М-Деньги» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе на номер мобильного телефона Солдатова Д.В. - +79964683592 направило смс-сообщения, не отвечающие требованиям, установленным ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Предостережение:
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК «М-Деньги» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе на номер мобильного телефона Солдатова Д.В. - +79964683592 направило смс-сообщения, не отвечающие требованиям, установленным ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК «М-Деньги» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе на номер мобильного телефона Солдатова Д.В. - +79964683592 направило смс-сообщения, не отвечающие требованиям, установленным ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Солдатова Дмитрия Вадимовича (вх. № 21139/24/29000 от 03.05.2024) о нарушении ООО МКК «М-Деньги» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК «М-Деньги» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе на номер мобильного телефона Солдатова Д.В. - +79964683592 направило смс-сообщения, не отвечающие требованиям, установленным ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия