Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№29240551000211166076
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024) о нарушении ООО МКК Турбозайм положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении измен... Еще...Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024) о нарушении ООО МКК Турбозайм положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя, что оказало на него психологическое давление. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК Турбозайм, по своей инициативе, в целях взыскания просроченной задолженности заявителя в рамках его обязательств по договору потребительского займа № 13589413 от 04.05.2024, осуществил на мобильный номер заявителя 19.05.2024 многочисленное количество звонков, чем оказал на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024) о нарушении ООО МКК Турбозайм положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя, что оказало на него психологическое давление. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК Турбозайм, по своей инициативе, в целях взыскания просроченной задолженности заявителя в рамках его обязательств по договору потребительского займа № 13589413 от 04.05.2024, осуществил на мобильный номер заявителя 19.05.2024 многочисленное количество звонков, чем оказал на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Шмелева Анна Евгеньевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024) о нарушении ООО МКК Турбозайм положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя, что оказало на него психологическое давление. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК Турбозайм, по своей инициативе, в целях взыскания просроченной задолженности заявителя в рамках его обязательств по договору потребительского займа № 13589413 от 04.05.2024, осуществил на мобильный номер заявителя 19.05.2024 многочисленное количество звонков, чем оказал на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Шумилина Сергея Владимировича (вх. No 23951/24/29000 от 21.05.2024) о нарушении ООО МКК Турбозайм положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя, что оказало на него психологическое давление. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК Турбозайм, по своей инициативе, в целях взыскания просроченной задолженности заявителя в рамках его обязательств по договору потребительского займа № 13589413 от 04.05.2024, осуществил на мобильный номер заявителя 19.05.2024 многочисленное количество звонков, чем оказал на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия