Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КНОПКАДЕНЬГИ"
№29240551000211400928
🔢 ИНН:
7713473700
🆔 ОГРН:
1207700027370
📍 Адрес:
127106, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 27, ком. 415
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024) о нарушении ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изме... Еще...Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024) о нарушении ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 28664/24/29000 от 14.06.2024 установлено, что ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" договор потребительского займа от 07.02.2024 № 332486, заключенный с Синицким А.С., переуступило по договору цессии АО «Центр Долгового Управления». В нарушение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" не разместило сведения о переходе права требования в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КНОПКАДЕНЬГИ" (ИНН: 7713473700) , адрес: 127106, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 27, ком. 415
Предостережение:
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024) о нарушении ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 28664/24/29000 от 14.06.2024 установлено, что ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" договор потребительского займа от 07.02.2024 № 332486, заключенный с Синицким А.С., переуступило по договору цессии АО «Центр Долгового Управления». В нарушение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" не разместило сведения о переходе права требования в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713473700
ОГРН
1207700027370
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КНОПКАДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
127106, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 27, ком. 415
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Цыварева Елена Анатольевна
ФИО инспектора
Шмелева Анна Евгеньевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024) о нарушении ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 28664/24/29000 от 14.06.2024 установлено, что ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" договор потребительского займа от 07.02.2024 № 332486, заключенный с Синицким А.С., переуступило по договору цессии АО «Центр Долгового Управления». В нарушение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" не разместило сведения о переходе права требования в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 28664/24/29000 от 14.06.2024) о нарушении ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 28664/24/29000 от 14.06.2024 установлено, что ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" договор потребительского займа от 07.02.2024 № 332486, заключенный с Синицким А.С., переуступило по договору цессии АО «Центр Долгового Управления». В нарушение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ ООО МКК "КНОПКАДЕНЬГИ" не разместило сведения о переходе права требования в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия