Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВДМ-ФИНАНС" от 23.07.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по архангельской области и ненецкому автономному округу

🔢 ИНН:	3123328823
🆔 ОГРН:	1133123017422
📍 Адрес:	308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар народный, д. 70, оф. 713
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	23.07.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	3123328823
ОГРН проверяемого лица	1133123017422
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВДМ-ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	308009, Белгородская область, г. Белгород, Бульвар народный, д. 70, оф. 713

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Володина Алена Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шмелева Анна Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Обращение Сафронова Андрея Валерьевича (вх. № 25567/24/29000-ОГ от 29.05.2024)
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Обращение Сафронова Андрея Валерьевича (вх. № 25567/24/29000-ОГ от 29.05.2024) о нарушении микрокредитными организациями положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания обращения установлено, что в адрес заявителя поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности его родственников: Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 03.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0022693 от 02.03.2024, заключенному с Яковлевой К.В.; 06.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0023225 от 04.03.2024, заключенному с Яковлевым А.В., ООО ПКО «ЦУД». ООО «МКК ВДМ-Финанс» не внесло в течение пяти рабочих дней до 14.05.2024 и до 15.05.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Таким образом, ООО «МКК ВДМ-Финанс» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича с нарушением законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а именно с нарушением требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Значение

Обращение Сафронова Андрея Валерьевича (вх. № 25567/24/29000-ОГ от 29.05.2024) о нарушении микрокредитными организациями положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания обращения установлено, что в адрес заявителя поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности его родственников: Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 03.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0022693 от 02.03.2024, заключенному с Яковлевой К.В.; 06.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0023225 от 04.03.2024, заключенному с Яковлевым А.В., ООО ПКО «ЦУД». ООО «МКК ВДМ-Финанс» не внесло в течение пяти рабочих дней до 14.05.2024 и до 15.05.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Таким образом, ООО «МКК ВДМ-Финанс» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича с нарушением законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а именно с нарушением требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа	Обращение Сафронова Андрея Валерьевича (вх. № 25567/24/29000-ОГ от 29.05.2024) о нарушении микрокредитными организациями положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания обращения установлено, что в адрес заявителя поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности его родственников: Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 03.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0022693 от 02.03.2024, заключенному с Яковлевой К.В.; 06.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0023225 от 04.03.2024, заключенному с Яковлевым А.В., ООО ПКО «ЦУД». ООО «МКК ВДМ-Финанс» не внесло в течение пяти рабочих дней до 14.05.2024 и до 15.05.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Таким образом, ООО «МКК ВДМ-Финанс» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича с нарушением законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а именно с нарушением требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Описание документа

Обращение Сафронова Андрея Валерьевича (вх. № 25567/24/29000-ОГ от 29.05.2024) о нарушении микрокредитными организациями положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания обращения установлено, что в адрес заявителя поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности его родственников: Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 03.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0022693 от 02.03.2024, заключенному с Яковлевой К.В.; 06.05.2024 ООО «МКК ВДМ-Финанс» уступило право (требование) по договору № 01Ф24-0023225 от 04.03.2024, заключенному с Яковлевым А.В., ООО ПКО «ЦУД». ООО «МКК ВДМ-Финанс» не внесло в течение пяти рабочих дней до 14.05.2024 и до 15.05.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Таким образом, ООО «МКК ВДМ-Финанс» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Яковлевой Ксении Валерьевны и Яковлева Артема Валерьевича с нарушением законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а именно с нарушением требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВДМ-ФИНАНС"
№29240551000211457898

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВДМ-ФИНАНС" №29240551000211457898

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВДМ-ФИНАНС"
№29240551000211457898