РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТТЕР"
№29240551000211759130

🔢 ИНН:
7702463482
🆔 ОГРН:
1197746100530
📍 Адрес:
105064, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний сусальный, д. 5, стр. 17
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТТЕР" (ИНН: 7702463482) , адрес: 105064, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний сусальный, д. 5, стр. 17

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702463482
ОГРН проверяемого лица 1197746100530
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТТЕР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 105064, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний сусальный, д. 5, стр. 17

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Цыварева Елена Анатольевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шмелева Анна Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение Кучиной Елены Евгеньевны (вх. No 29548/24/29000 от 19.06.2024)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Кучиной Елены Евгеньевны (вх. No 29548/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "КРЕДИТТЕР" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 30.05.2024 Общество на основании договора цессии передала права требования просроченной задолженности Кучиной Елены Евгеньевны по договору №1034874 от 17.09.2023 ООО ПКО «СОЛ», при этом в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ не разместило об этом сведения на портале о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Также, в направленном ООО МКК "КРЕДИТТЕР" должнику уведомлении об уступке прав требования ООО ПКО «СОЛ», в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: - адрес электронной почты кредитора, лица к которому перешло право требования задолженности; - имя и отчество лица, подписавшего уведомление; - сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 и 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Предупреждение

Описание документа Обращение Кучиной Елены Евгеньевны (вх. No 29548/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "КРЕДИТТЕР" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 30.05.2024 Общество на основании договора цессии передала права требования просроченной задолженности Кучиной Елены Евгеньевны по договору №1034874 от 17.09.2023 ООО ПКО «СОЛ», при этом в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ не разместило об этом сведения на портале о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Также, в направленном ООО МКК "КРЕДИТТЕР" должнику уведомлении об уступке прав требования ООО ПКО «СОЛ», в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: - адрес электронной почты кредитора, лица к которому перешло право требования задолженности; - имя и отчество лица, подписавшего уведомление; - сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 и 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой