Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5" от 19.08.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по архангельской области и ненецкому автономному округу

🔢 ИНН:	7838031377
🆔 ОГРН:	1157847003896
📍 Адрес:	197374, Город Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 55-Н, оф. 419-1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	19.08.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7838031377
ОГРН проверяемого лица	1157847003896
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	197374, Город Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 55-Н, оф. 419-1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Цыварева Елена Анатольевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шмелева Анна Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Обращение Дмитриевой Анны Александровны (вх. No 29792/24/29000 от 19.06.2024)
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Обращение Дмитриевой Анны Александровны (вх. No 29792/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "СОЮЗ 5" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 09.04.2024 Общество на основании агентского договора, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя привлекло ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида», однако в направленном Дмитриевой А.А. уведомлении о привлечении в работу указанного коллекторского агентства, в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Значение

Обращение Дмитриевой Анны Александровны (вх. No 29792/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "СОЮЗ 5" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 09.04.2024 Общество на основании агентского договора, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя привлекло ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида», однако в направленном Дмитриевой А.А. уведомлении о привлечении в работу указанного коллекторского агентства, в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Предупреждение

Описание документа	Обращение Дмитриевой Анны Александровны (вх. No 29792/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "СОЮЗ 5" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 09.04.2024 Общество на основании агентского договора, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя привлекло ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида», однако в направленном Дмитриевой А.А. уведомлении о привлечении в работу указанного коллекторского агентства, в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Описание документа

Обращение Дмитриевой Анны Александровны (вх. No 29792/24/29000 от 19.06.2024) о нарушении, в том числе, ООО МКК "СОЮЗ 5" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. 09.04.2024 Общество на основании агентского договора, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя привлекло ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида», однако в направленном Дмитриевой А.А. уведомлении о привлечении в работу указанного коллекторского агентства, в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствовала в полном объеме информация, предусмотренная ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5"
№29240551000211829742

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5" №29240551000211829742

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5"
№29240551000211829742