Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№29240551000216002145
🔢 ИНН:
7325081622
🆔 ОГРН:
1087325005899
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024) о нарушениях МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изме... Еще...Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024) о нарушениях МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48691/24/29000 от 10.10.2024 установлено, что МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) на основании договора уступки права требования № 07-09-24 БД — Фтнэква от 07.09.2024 уступило в пользу ООО «ПКО «Финэква» права требования задолженности по договору микрозайма № 104013721 от 26.04.2023 (далее-Договор), заключенному с Моргун Н.С. Исходя из предоставленных МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, уведомило 03.10.2024 Моргун Н.С. об уступке прав требования по Договору и лишь 02.10.2024 внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7325081622) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024) о нарушениях МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48691/24/29000 от 10.10.2024 установлено, что МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) на основании договора уступки права требования № 07-09-24 БД — Фтнэква от 07.09.2024 уступило в пользу ООО «ПКО «Финэква» права требования задолженности по договору микрозайма № 104013721 от 26.04.2023 (далее-Договор), заключенному с Моргун Н.С. Исходя из предоставленных МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, уведомило 03.10.2024 Моргун Н.С. об уступке прав требования по Договору и лишь 02.10.2024 внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7325081622
ОГРН
1087325005899
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Замахова Ирина Владимировна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024) о нарушениях МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48691/24/29000 от 10.10.2024 установлено, что МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) на основании договора уступки права требования № 07-09-24 БД — Фтнэква от 07.09.2024 уступило в пользу ООО «ПКО «Финэква» права требования задолженности по договору микрозайма № 104013721 от 26.04.2023 (далее-Договор), заключенному с Моргун Н.С. Исходя из предоставленных МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, уведомило 03.10.2024 Моргун Н.С. об уступке прав требования по Договору и лишь 02.10.2024 внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Моргун Натальи Сергеевны (вх. № 48691/24/29000 от 10.10.2024) о нарушениях МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48691/24/29000 от 10.10.2024 установлено, что МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) на основании договора уступки права требования № 07-09-24 БД — Фтнэква от 07.09.2024 уступило в пользу ООО «ПКО «Финэква» права требования задолженности по договору микрозайма № 104013721 от 26.04.2023 (далее-Договор), заключенному с Моргун Н.С. Исходя из предоставленных МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, уведомило 03.10.2024 Моргун Н.С. об уступке прав требования по Договору и лишь 02.10.2024 внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
