Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№29240551000216185398
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.11.2024
🎯
Основание проведения
Oбращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024) о нарушении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесе... Еще...Обращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024) о нарушении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46854/24/29000 от 02.10.2024 установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлено взаимодействие с Шорошневым Е.А. посредством направления текстовых сообщений и почтового отправления, содержание которых оказывает на Шорошнева Е.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Предостережение:
Обращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024) о нарушении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46854/24/29000 от 02.10.2024 установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлено взаимодействие с Шорошневым Е.А. посредством направления текстовых сообщений и почтового отправления, содержание которых оказывает на Шорошнева Е.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Oбращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024) о нарушении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46854/24/29000 от 02.10.2024 установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлено взаимодействие с Шорошневым Е.А. посредством направления текстовых сообщений и почтового отправления, содержание которых оказывает на Шорошнева Е.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Шорошнева Евгения Александровича (вх. № 46854/24/29000 от 02.10.2024) о нарушении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46854/24/29000 от 02.10.2024 установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлено взаимодействие с Шорошневым Е.А. посредством направления текстовых сообщений и почтового отправления, содержание которых оказывает на Шорошнева Е.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия