Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№29240551000216230706
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5 помещ. 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.11.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микр... Еще...Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48122/24/29000 от 08.10.2024 установлено, что ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" 03.10.2024 привлекло ООО «ПКО СОФТ» в целях взыскания задолженности Рябовой Т.А. Исходя из предоставленных ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 11.10.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5 помещ. 23В/3
Предостережение:
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48122/24/29000 от 08.10.2024 установлено, что ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" 03.10.2024 привлекло ООО «ПКО СОФТ» в целях взыскания задолженности Рябовой Т.А. Исходя из предоставленных ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 11.10.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Барклая,д. 6,стр. 5 помещ. 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48122/24/29000 от 08.10.2024 установлено, что ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" 03.10.2024 привлекло ООО «ПКО СОФТ» в целях взыскания задолженности Рябовой Т.А. Исходя из предоставленных ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 11.10.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Рябовой Татьяны Анатольевны (вх. № 48122/24/29000 от 08.10.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 48122/24/29000 от 08.10.2024 установлено, что ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" 03.10.2024 привлекло ООО «ПКО СОФТ» в целях взыскания задолженности Рябовой Т.А. Исходя из предоставленных ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 11.10.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия