РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№29240551000216307855

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Володина Алена Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хабибрахманов Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение Бурдуковского Артема Алексеевича (вх. № 46060/24/29000 от 27.09.2024)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Бурдуковского Артема Алексеевича (вх. № 46060/24/29000 от 27.09.2024) о нарушении АО «Альфа-Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46060/24/29000 от 27.09.2024 установлено, что АО «Альфа-Банк» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе, в период с 05.08.2024 по 30.08.2024 осуществило многочисленное количество телефонных звонков на мобильный номер телефона 89118722355, принадлежащий Бурдуковскому А.А. (177 шт.), чем оказало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Предупреждение

Описание документа Обращение Бурдуковского Артема Алексеевича (вх. № 46060/24/29000 от 27.09.2024) о нарушении АО «Альфа-Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 46060/24/29000 от 27.09.2024 установлено, что АО «Альфа-Банк» в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе, в период с 05.08.2024 по 30.08.2024 осуществило многочисленное количество телефонных звонков на мобильный номер телефона 89118722355, принадлежащий Бурдуковскому А.А. (177 шт.), чем оказало на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой