Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№29240551000216333181
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ
🔔
Предостережение
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной... Еще...Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "Вайтмани Диджитал" в целях возврата просроченной задолженности Байдиной В.С., направляло на ее номер мобильного телефона текстовые сообщения, содержания которых оказывало на нее психологическое давление, а также вводило в заблуждение относительно наступления последствий неисполнения обязательства для должника. Помимо этого, Общество осуществило взаимодействие с третьими лицами, без согласия как самого заявителя так и третьих лиц, путем направления на их номера мобильных телефонов смс-сообщения с информацией для Байдиной В.С. об оплате займа либо передачи документов в коллекторское агентство. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, а именно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Предостережение:
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "Вайтмани Диджитал" в целях возврата просроченной задолженности Байдиной В.С., направляло на ее номер мобильного телефона текстовые сообщения, содержания которых оказывало на нее психологическое давление, а также вводило в заблуждение относительно наступления последствий неисполнения обязательства для должника. Помимо этого, Общество осуществило взаимодействие с третьими лицами, без согласия как самого заявителя так и третьих лиц, путем направления на их номера мобильных телефонов смс-сообщения с информацией для Байдиной В.С. об оплате займа либо передачи документов в коллекторское агентство. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, а именно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655464943
ОГРН
1211600072496
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.21
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.22
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.32
Наименование
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дегнера Людмила Рудольфовна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "Вайтмани Диджитал" в целях возврата просроченной задолженности Байдиной В.С., направляло на ее номер мобильного телефона текстовые сообщения, содержания которых оказывало на нее психологическое давление, а также вводило в заблуждение относительно наступления последствий неисполнения обязательства для должника. Помимо этого, Общество осуществило взаимодействие с третьими лицами, без согласия как самого заявителя так и третьих лиц, путем направления на их номера мобильных телефонов смс-сообщения с информацией для Байдиной В.С. об оплате займа либо передачи документов в коллекторское агентство. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, а именно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Обращение Байдиной Виктории Сергеевны, 23.09.1995 года рождения (вх. No 51354/24/29000 от 25.10.2024) о нарушении ООО МКК "Вайтмани Диджитал" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "Вайтмани Диджитал" в целях возврата просроченной задолженности Байдиной В.С., направляло на ее номер мобильного телефона текстовые сообщения, содержания которых оказывало на нее психологическое давление, а также вводило в заблуждение относительно наступления последствий неисполнения обязательства для должника. Помимо этого, Общество осуществило взаимодействие с третьими лицами, без согласия как самого заявителя так и третьих лиц, путем направления на их номера мобильных телефонов смс-сообщения с информацией для Байдиной В.С. об оплате займа либо передачи документов в коллекторское агентство. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, а именно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия