Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" от 03.12.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по архангельской области и ненецкому автономному округу

🔢 ИНН:	9714011290
🆔 ОГРН:	1237700365506
📍 Адрес:	г Москва,пр-кт Ленинградский,д. 50,помещ. 4П
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	03.12.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	9714011290
ОГРН проверяемого лица	1237700365506
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	г Москва,пр-кт Ленинградский,д. 50,помещ. 4П

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Володина Алена Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хабибрахманов Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	директор производственного хозяйства
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Обращение Ренева Жанны Валерьевны (вх. № 47124/24/29000 от 03.10.2024) о нарушениях Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус» (ООО МКК «Аквариус»), ИНН 9714011290, адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, пом. 4п, 1637/24, категория риска: низкая, положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 47124/24/29000 от 03.10.2024 установлено, что ООО МКК «Аквариус» с 11.10.2024 поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ренева Ж.В., ООО ПКО «Джи Ти». ООО МКК «Аквариус» не внесло в течение пяти рабочих дней до 18.10.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Значение

Обращение Ренева Жанны Валерьевны (вх. № 47124/24/29000 от 03.10.2024) о нарушениях Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус» (ООО МКК «Аквариус»), ИНН 9714011290, адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, пом. 4п, 1637/24, категория риска: низкая, положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 47124/24/29000 от 03.10.2024 установлено, что ООО МКК «Аквариус» с 11.10.2024 поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ренева Ж.В., ООО ПКО «Джи Ти». ООО МКК «Аквариус» не внесло в течение пяти рабочих дней до 18.10.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа	Обращение Ренева Жанны Валерьевны (вх. № 47124/24/29000 от 03.10.2024) о нарушениях Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус» (ООО МКК «Аквариус»), ИНН 9714011290, адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, пом. 4п, 1637/24, категория риска: низкая, положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 47124/24/29000 от 03.10.2024 установлено, что ООО МКК «Аквариус» с 11.10.2024 поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ренева Ж.В., ООО ПКО «Джи Ти». ООО МКК «Аквариус» не внесло в течение пяти рабочих дней до 18.10.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Описание документа

Обращение Ренева Жанны Валерьевны (вх. № 47124/24/29000 от 03.10.2024) о нарушениях Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Аквариус» (ООО МКК «Аквариус»), ИНН 9714011290, адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, пом. 4п, 1637/24, категория риска: низкая, положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 47124/24/29000 от 03.10.2024 установлено, что ООО МКК «Аквариус» с 11.10.2024 поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ренева Ж.В., ООО ПКО «Джи Ти». ООО МКК «Аквариус» не внесло в течение пяти рабочих дней до 18.10.2024 включительно, соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, что подтверждается ответом оператора указанного реестра АО «Интерфакс». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№29240551000216509766

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" №29240551000216509766

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№29240551000216509766