Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№29240551000216532276
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Захаровой Ирины Николаевны
🔔
Предостережение
Обращение Захаровой Ирины Николаевны (вх. N 51814/24/29000 от 29.10.2024) о нарушении, в том числе ООО МКК Турбозайм, положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесе... Еще...Обращение Захаровой Ирины Николаевны (вх. N 51814/24/29000 от 29.10.2024) о нарушении, в том числе ООО МКК Турбозайм, положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Кейдалюк Жанны Алексеевны. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Общество в целях возврата просроченной задолженности Кейдалюк Ж.А., возникшей по договору займа № АА 15424826 от 27.08.2024, в ходе телефонных переговоров оказывал на нее психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: 121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Предостережение:
Обращение Захаровой Ирины Николаевны (вх. N 51814/24/29000 от 29.10.2024) о нарушении, в том числе ООО МКК Турбозайм, положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Кейдалюк Жанны Алексеевны. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Общество в целях возврата просроченной задолженности Кейдалюк Ж.А., возникшей по договору займа № АА 15424826 от 27.08.2024, в ходе телефонных переговоров оказывал на нее психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
121087, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дегнера Людмила Рудольфовна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Захаровой Ирины Николаевны
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Захаровой Ирины Николаевны (вх. N 51814/24/29000 от 29.10.2024) о нарушении, в том числе ООО МКК Турбозайм, положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Кейдалюк Жанны Алексеевны. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Общество в целях возврата просроченной задолженности Кейдалюк Ж.А., возникшей по договору займа № АА 15424826 от 27.08.2024, в ходе телефонных переговоров оказывал на нее психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Обращение Захаровой Ирины Николаевны (вх. N 51814/24/29000 от 29.10.2024) о нарушении, в том числе ООО МКК Турбозайм, положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Кейдалюк Жанны Алексеевны. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Общество в целях возврата просроченной задолженности Кейдалюк Ж.А., возникшей по договору займа № АА 15424826 от 27.08.2024, в ходе телефонных переговоров оказывал на нее психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
WARNING_OBJECTION
Описание документа
Возражение
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия