Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК"
№29240551000216799890
🔢 ИНН:
9723229832
🆔 ОГРН:
1247700335365
📍 Адрес:
г Москва,ул Перерва,д. 16,помещ. 16П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.12.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024) о нарушениях ООО МКК "ДЕНЬГИОК" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изме... Еще...Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024) о нарушениях ООО МКК "ДЕНЬГИОК" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 59297/24/29000 от 04.12.2024 установлено, что ООО МКК "ДЕНЬГИОК" 27.11.2024 привлекло ООО ПКО «АйДи Коллект» в целях взыскания задолженности Кощеевой Л.Н. Исходя из предоставленных ООО МКК "ДЕНЬГИОК" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц лишь 13.12.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК" (ИНН: 9723229832) , адрес: г Москва,ул Перерва,д. 16,помещ. 16П
Предостережение:
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024) о нарушениях ООО МКК "ДЕНЬГИОК" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 59297/24/29000 от 04.12.2024 установлено, что ООО МКК "ДЕНЬГИОК" 27.11.2024 привлекло ООО ПКО «АйДи Коллект» в целях взыскания задолженности Кощеевой Л.Н. Исходя из предоставленных ООО МКК "ДЕНЬГИОК" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц лишь 13.12.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9723229832
ОГРН
1247700335365
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Перерва,д. 16,помещ. 16П
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024) о нарушениях ООО МКК "ДЕНЬГИОК" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 59297/24/29000 от 04.12.2024 установлено, что ООО МКК "ДЕНЬГИОК" 27.11.2024 привлекло ООО ПКО «АйДи Коллект» в целях взыскания задолженности Кощеевой Л.Н. Исходя из предоставленных ООО МКК "ДЕНЬГИОК" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц лишь 13.12.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Кощеевой Ларисы Николаевны (вх. № 59297/24/29000 от 04.12.2024) о нарушениях ООО МКК "ДЕНЬГИОК" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении № 59297/24/29000 от 04.12.2024 установлено, что ООО МКК "ДЕНЬГИОК" 27.11.2024 привлекло ООО ПКО «АйДи Коллект» в целях взыскания задолженности Кощеевой Л.Н. Исходя из предоставленных ООО МКК "ДЕНЬГИОК" сведений установлено, что Общество в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, внесло сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц лишь 13.12.2024. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия