Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№29250551000216994267
🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025
🎯
Основание проведения
Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024)
🔔
Предостережение
Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О ... Еще...Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Воротниковой Антонины Анатольевны установлено, что ООО ПКО «БИКЭШ» (далее Общество) в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе, направлял ей сообщения, содержание которых оказывало на Воротникову А.А. психологическое давление. Помимо этого, с целью возврата просроченной задолженности заявителя, направлял сообщения родственникам Воротниковой А.А., то есть осуществлял взаимодействие с третьим лицом без его согласия. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ .
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
Предостережение:
Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Воротниковой Антонины Анатольевны установлено, что ООО ПКО «БИКЭШ» (далее Общество) в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе, направлял ей сообщения, содержание которых оказывало на Воротникову А.А. психологическое давление. Помимо этого, с целью возврата просроченной задолженности заявителя, направлял сообщения родственникам Воротниковой А.А., то есть осуществлял взаимодействие с третьим лицом без его согласия. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ .
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7604381915
ОГРН
1217600021836
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дегнера Людмила Рудольфовна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Воротниковой Антонины Анатольевны (вх. № 56959/24/29000 от 22.12.2024) положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Воротниковой Антонины Анатольевны установлено, что ООО ПКО «БИКЭШ» (далее Общество) в целях взыскания просроченной задолженности заявителя, по своей инициативе, направлял ей сообщения, содержание которых оказывало на Воротникову А.А. психологическое давление. Помимо этого, с целью возврата просроченной задолженности заявителя, направлял сообщения родственникам Воротниковой А.А., то есть осуществлял взаимодействие с третьим лицом без его согласия. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ .
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия