Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025)
🔔
Предостережение
Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральны... Еще...Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" осуществляло взаимодействие с Бабий О.А. посредством направления сообщений, содержание которых оказывало на Бабий О.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А. стр. 26
Предостережение:
Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" осуществляло взаимодействие с Бабий О.А. посредством направления сообщений, содержание которых оказывало на Бабий О.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А. стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" осуществляло взаимодействие с Бабий О.А. посредством направления сообщений, содержание которых оказывало на Бабий О.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Бабий Олега Артемовича (вх. № 2034/25/29000 от 16.01.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" осуществляло взаимодействие с Бабий О.А. посредством направления сообщений, содержание которых оказывало на Бабий О.А. психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия