Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025)
🔔
Предостережение
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде... Еще...Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" уступил права требования по кредитному договору, заключенному с Синицким А.С., в НАО ПКО «ПКБ». О переходе прав требований Синицкий А.С. был уведомлен текстовым сообщением, однако, содержание текстового сообщения не соответствует требования ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. 3. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А. стр. 26
Предостережение:
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" уступил права требования по кредитному договору, заключенному с Синицким А.С., в НАО ПКО «ПКБ». О переходе прав требований Синицкий А.С. был уведомлен текстовым сообщением, однако, содержание текстового сообщения не соответствует требования ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. 3. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А. стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
ФИО инспектора
Шмелева Анна Евгеньевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" уступил права требования по кредитному договору, заключенному с Синицким А.С., в НАО ПКО «ПКБ». О переходе прав требований Синицкий А.С. был уведомлен текстовым сообщением, однако, содержание текстового сообщения не соответствует требования ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. 3. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
Описание документа
Обращение Синицкого Антона Сергеевича (вх. № 11813/25/29000 от 04.03.2025) о нарушении АО "ТБАНК" положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении многочисленных телефонных звонков на мобильный номер заявителя. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. АО "ТБАНК" уступил права требования по кредитному договору, заключенному с Синицким А.С., в НАО ПКО «ПКБ». О переходе прав требований Синицкий А.С. был уведомлен текстовым сообщением, однако, содержание текстового сообщения не соответствует требования ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. 3. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия