РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
№29250551000217710857

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы (ИНН: 7726626680) , адрес: 27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хабибрахманов Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дегнера Людмила Рудольфовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение Лаврентьева Геннадия Юрьевича (вх. N4831/25/29000 от 29.01.2025)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Лаврентьева Геннадия Юрьевича (вх. N4831/25/29000 от 29.01.2025) о нарушении, в том числе, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Общество в целях возврата просроченной задолженности Лаврентьева Г.Ю. направляло на его мобильный номер телефона смс-сообщения, содержание которых могло оказывать на него психологическое давление. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям профессиональной коллекторской организацией следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой