Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
№29250551000217786195
🔢 ИНН:
7706780186
🆔 ОГРН:
1127746672130
📍 Адрес:
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2025
🎯
Основание проведения
Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025)
🔔
Предостережение
Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025) о нарушении, в том числе ООО МКК «ВЕРИТАС», положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о вн... Еще...Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025) о нарушении, в том числе ООО МКК «ВЕРИТАС», положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В уведомление о привлечении для возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ», направленное ООО МКК «ВЕРИТАС» Шитову К.В., в нарушение ч. 7 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ отсутствовали сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, а также объем перешедших к кредитору прав требования. Помимо этого указанное сообщение в нарушение п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ было направлено заявителю на его электронную почту в 01:17 часов. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9 и п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
Предостережение:
Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025) о нарушении, в том числе ООО МКК «ВЕРИТАС», положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В уведомление о привлечении для возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ», направленное ООО МКК «ВЕРИТАС» Шитову К.В., в нарушение ч. 7 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ отсутствовали сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, а также объем перешедших к кредитору прав требования. Помимо этого указанное сообщение в нарушение п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ было направлено заявителю на его электронную почту в 01:17 часов. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9 и п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7706780186
ОГРН
1127746672130
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.3
Наименование
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
69
Наименование
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дегнера Людмила Рудольфовна
ФИО инспектора
Шмелева Анна Евгеньевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Шутова Константина Васильевича (вх. №10406/25/29000 от 24.02.2025) о нарушении, в том числе ООО МКК «ВЕРИТАС», положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. В уведомление о привлечении для возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ», направленное ООО МКК «ВЕРИТАС» Шитову К.В., в нарушение ч. 7 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ отсутствовали сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения, а также объем перешедших к кредитору прав требования. Помимо этого указанное сообщение в нарушение п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ было направлено заявителю на его электронную почту в 01:17 часов. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9 и п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия