Проверка Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ"
№29250551000218075577
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г Москва, ул Марксистская
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.05.2025
🎯
Основание проведения
Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025)
🔔
Предостережение
Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025) о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений... Еще...Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025) о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО ПКО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Полоневич А.И. посредством направления письменного уведомления, содержание которого оказывало на нее психологическое давление.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва, ул Марксистская
Предостережение:
Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025) о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО ПКО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Полоневич А.И. посредством направления письменного уведомления, содержание которого оказывало на нее психологическое давление.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Марксистская
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Хабибрахманов Дмитрий Александрович
ФИО инспектора
Воробьева Елена Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Полоневич Ангелины Игоревны (вх. № 20436/25/29000 от 17.02.2025) о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО ПКО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Полоневич А.И. посредством направления письменного уведомления, содержание которого оказывало на нее психологическое давление.
Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
