РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№29260551000223067115

🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
08.09.2026
🎯
Основание проведения
Обращение Ожималовой И.Н. № 36252/26/29000 от 23.06.2026)
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
Обращение Ожималовой И.Н. № 36252/26/29000 от 23.06.2026) о нарушениях ООО МКК «Турбозайм» о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • Обращение Ожималовой И.Н. № 36252/26/29000 от 23.06.2026) о нарушениях ООО МКК «Турбозайм» о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее.         ООО МКК «Турбозайм» осуществляло взаимодействие с Ожималовой И.Н. посредством направления сообщений, содержание которых оказывало на нее психологическое давление. Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Смотреть все проверки данной организации (90 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 7702820127 • ОГРН 1137746702367
ООО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
13 лет (с 2013 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 90 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация стабильно работает на рынке 13 лет
  • ✓ Все проверки надзорных органов (90 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Регион:
Калужская область

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска высокий риск
Адрес г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Инспектор

ФИО инспектора Хабибрахманов Дмитрий Александрович
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Воробьева Елена Владимировна
Должность