РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» ООО «РСВ»
№302105123071

🔢 ИНН:
7707782563
🆔 ОГРН:
1127746618768
📍 Адрес:
414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.05.2021

Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области 11.05.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» ООО «РСВ» (ИНН: 7707782563) , адрес: 414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2

Причина проверки:

проверка соблюдения требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в вводе в заблуждение должника относительно последствий неисполнения обязательств должника
  • ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся во взаимодействии при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом а также выраженным несогласием третьего лица на осуществление с ним взаимодействия вводом в заблуждение третьего лица относительно правовой природы неисполнения обязательства
  • ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в злоупотреблении правом при взаимодействии с должником оказании психологического давления на должника использованием выражений унижающих честь и достоинство должника
Нарушенный правовой акт:
  • пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
  • ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
  • ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
  • Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности утвержденный приказом Министерства юстиции от 30122019 551
  • Приказ ФССП России от 13112020 767 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом получившим и право распоряжения 10 и более процентов голосов приходящихся на голосующие акции доли составляющие уставной капитал лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
  • Приказ ФССП России от 13112020 769 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности перечня документов и сведений предоставляемых юридическим лицом включенным в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности а также сроков и периодичности их представления»
  • Приказ ФССП России от 13112020 года 768 «Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
  • Приказ ФССП России от 13 июня 2017 года 299 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей положений содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю надзору за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и порядка ведения указанного перечня»
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этаж 2 помещение 1 ком 4
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Обособленное структурное подразделение
Адрес объекта проведения КНМ 414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 07.06.2021 12:18:00
Место составления акта о проведении КНМ 414000 Астрахань Никольская9Ульяновых 12
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Длительность КНМ (в днях) 6
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 18

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Искалиев Кадим Зинурович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Камбулатова Анна Игоревна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Калмыкова Елизавета Васильевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Манджиева Наталья Петровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в вводе в заблуждение должника относительно последствий неисполнения обязательств должника
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся во взаимодействии при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом а также выраженным несогласием третьего лица на осуществление с ним взаимодействия вводом в заблуждение третьего лица относительно правовой природы неисполнения обязательства
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в злоупотреблении правом при взаимодействии с должником оказании психологического давления на должника использованием выражений унижающих честь и достоинство должника

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате 02082021 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дементьева Елизавета Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Иное
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чистякова Дарья Михайловна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника департамента стратегического менеджмента
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Формулировка сведения о результате Акт вручен лично по роспись об ознакомлении 07062021
Тип сведений о результате Сведения о несоответствии информации содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям с указанием положений нормативных правовых актов
Формулировка сведения о результате Отсутствуют
Тип сведений о результате Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено
Формулировка сведения о результате Отсутствует

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» ООО «РСВ»
ИНН проверяемого лица 7707782563
ОГРН проверяемого лица 1127746618768
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 10.08.2012

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 28.04.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1043000718210

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Искалиев Кадим Зинурович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Камбулатова Анна Игоревна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Калмыкова Елизавета Васильевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Манджиева Наталья Петровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 01.05.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ проверка соблюдения требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка организационнораспорядительных учредительных документов ОП ООО «РСВ» в г Астрахани на создание обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» в городе Астрахань
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка оборудования и программного обеспечения Общества с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» по месту осуществления деятельности ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на соответствие обязательным требованиям
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия у ОП ООО «РСВ» в г Астрахань перечня работников имеющих доступ к информации о должниках наличие расписок работников об ознакомлении с положениями Федерального закона от 03072016 230ФЗ и обязанности соблюдения конфиденциальности ч 2 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на официальном сайте ФССП России сервис «Банк данных исполнительных производств» на предмет наличия денежных обязательств не исполненных в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности п 10 ч 1 п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления против личности преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности п 11 ч 1 п 3 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка способа фиксации аудиозаписи и хранения всех видов взаимодействия ОП ООО «РСВ» в г Астрахань с должниками и иными лицами ч ч 3 4 5 ст 17 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка порядка взаимодействия работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань с должниками на предмет соблюдения обязательных требований ст ст 4 6 7 8 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия заключенного договора на оказание услуг телефонной связи по месту нахождения ОП ООО «РСВ» в г Астрахань ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 11.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 07.06.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 10.08.2012

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 157
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 27.04.2021

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля»
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности утвержденный приказом Министерства юстиции от 30122019 551
Положение нормативно-правового акта Приказ ФССП России от 13112020 767 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом получившим и право распоряжения 10 и более процентов голосов приходящихся на голосующие акции доли составляющие уставной капитал лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
Положение нормативно-правового акта Приказ ФССП России от 13112020 769 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности перечня документов и сведений предоставляемых юридическим лицом включенным в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности а также сроков и периодичности их представления»
Положение нормативно-правового акта Приказ ФССП России от 13112020 года 768 «Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
Положение нормативно-правового акта Приказ ФССП России от 13 июня 2017 года 299 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей положений содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю надзору за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и порядка ведения указанного перечня»
Вакансии вахтой