|
🔢 ИНН:
|
7707782563 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127746618768 |
|
📍 Адрес:
|
414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.05.2021 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области 11.05.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» ООО «РСВ» (ИНН: 7707782563) , адрес: 414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
|---|---|
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этаж 2 помещение 1 ком 4 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Адрес | 414000 Астрахань АдмиралтейскаяТургенева ул д 1014 литер АА 2офис 601 А и 414000 Астрахань Кирова ул д 84 пом 2 |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-06-07T10:18:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 414000 Астрахань Никольская9Ульяновых 12 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2021-05-11T10:26:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 6 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 18 |
| ФИО | Искалиев Кадим Зинурович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Камбулатова Анна Игоревна |
| Должность | Главный специалист эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Калмыкова Елизавета Васильевна |
| Должность | Главный специалист эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Манджиева Наталья Петровна |
| Должность | Ведущий специалист эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в вводе в заблуждение должника относительно последствий неисполнения обязательств должника |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся во взаимодействии при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом а также выраженным несогласием третьего лица на осуществление с ним взаимодействия вводом в заблуждение третьего лица относительно правовой природы неисполнения обязательства |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выразившееся в злоупотреблении правом при взаимодействии с должником оказании психологического давления на должника использованием выражений унижающих честь и достоинство должника |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | 02082021 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ |
| Положение нормативно-правового акта | пп б п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях |
|---|
| Положение нормативно-правового акта | ч 5 ст 4 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях |
|---|
| Положение нормативно-правового акта | ч 4 ч 6 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях |
|---|
| ФИО | Дементьева Елизавета Николаевна |
|---|---|
| Должность | Генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Чистякова Дарья Михайловна |
| Должность | Заместитель начальника департамента стратегического менеджмента |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
|---|---|
| Текст | Акт вручен лично по роспись об ознакомлении 07062021 |
| Тип сведений о результате | Сведения о несоответствии информации содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям с указанием положений нормативных правовых актов |
| Текст | Отсутствуют |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено |
| Текст | Отсутствует |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» ООО «РСВ» |
| ИНН | 7707782563 |
| ОГРН | 1127746618768 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2012-08-10 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-04-28 |
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области |
|---|---|
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1043000718210 |
| ФИО | Искалиев Кадим Зинурович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Камбулатова Анна Игоревна |
| Должность | главный специалистэксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Калмыкова Елизавета Васильевна |
| Должность | главный специалистэксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Манджиева Наталья Петровна |
| Должность | ведущий специалистэксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-05-01 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | проверка соблюдения требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка организационнораспорядительных учредительных документов ОП ООО «РСВ» в г Астрахани на создание обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» в городе Астрахань |
|---|---|
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка оборудования и программного обеспечения Общества с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» по месту осуществления деятельности ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на соответствие обязательным требованиям |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия у ОП ООО «РСВ» в г Астрахань перечня работников имеющих доступ к информации о должниках наличие расписок работников об ознакомлении с положениями Федерального закона от 03072016 230ФЗ и обязанности соблюдения конфиденциальности ч 2 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на официальном сайте ФССП России сервис «Банк данных исполнительных производств» на предмет наличия денежных обязательств не исполненных в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности п 10 ч 1 п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань на наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления против личности преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности п 11 ч 1 п 3 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка способа фиксации аудиозаписи и хранения всех видов взаимодействия ОП ООО «РСВ» в г Астрахань с должниками и иными лицами ч ч 3 4 5 ст 17 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка порядка взаимодействия работников ОП ООО «РСВ» в г Астрахань с должниками на предмет соблюдения обязательных требований ст ст 4 6 7 8 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия заключенного договора на оказание услуг телефонной связи по месту нахождения ОП ООО «РСВ» в г Астрахань ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230 ФЗ |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2012-08-10 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 157 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-04-27 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности утвержденный приказом Министерства юстиции от 30122019 551 |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ ФССП России от 13112020 767 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом получившим и право распоряжения 10 и более процентов голосов приходящихся на голосующие акции доли составляющие уставной капитал лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ ФССП России от 13112020 769 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности перечня документов и сведений предоставляемых юридическим лицом включенным в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности а также сроков и периодичности их представления» |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ ФССП России от 13112020 года 768 «Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ ФССП России от 13 июня 2017 года 299 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей положений содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю надзору за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и порядка ведения указанного перечня» |