РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№30230551000203629175

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
414000, Астраханская обл., город Астрахань, ул. Тургенева, д. 10/14, литер АА2
🔎 Тип проверки:
Плановое КНМ
📌 Статус:
Ожидает проведения
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
01.09.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области запланировала проверку на 01.09.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 414000, Астраханская обл., город Астрахань, ул. Тургенева, д. 10/14, литер АА2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Астраханской области
Регион прокуратуры Астраханская область
ID региона прокуратуры 1040120000000001

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Адрес объекта проведения КНМ 414000, Астраханская обл., город Астрахань, ул. Тургенева, д. 10/14, литер АА2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Мероприятие

Значение Осмотр
Дата начала проведения мероприятия 2023-09-01
Дата окончания 2023-09-14
Значение Опрос
Дата начала проведения мероприятия 2023-09-01
Дата окончания 2023-09-14
Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2023-09-01
Дата окончания 2023-09-14
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2023-09-01
Дата окончания 2023-09-14
Значение Инструментальное обследование
Дата начала проведения мероприятия 2023-09-01
Дата окончания 2023-09-14

Обязательное требования КНМ

Значение Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересах физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересах физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Обязательное требования КНМ

Значение Соблюдение юридическим лицом требований соответствия оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг, установленных Приказами Министерства Юстиции от 30.06.2021 №№ 108, 109, 110.
Наименование нормативно правового акта Приказы Министерства Юстиции от 30.06.2021 №№ 108, 109, 110.
Номер нормативно правового акта 2021-06-30

Атрибуты проверочного листа

Значение ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Дата основания проведения КНМ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ERKNM_1
Цифровой код 4.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Да
Вакансии вахтой