РОСПРОВЕРКИ

Проверка АБДУЛЛАЕВ НАБИ ГАЗИЕВИЧ
№30250441000317189708

🔢 ИНН:
302502844105
🆔 ОГРН:
315302500007961
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.02.2025

УФНС России по Астраханской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АБДУЛЛАЕВ НАБИ ГАЗИЕВИЧ (ИНН: 302502844105)

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Астраханской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 302502844105
ОГРН проверяемого лица 315302500007961
Наименование проверочного листа АБДУЛЛАЕВ НАБИ ГАЗИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.29.39
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вячеслав Сергеевич Переверзев

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Астраханской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Специалистом 1 разряда отдела оперативного контроля Управления ФНС России по Астраханской области Переверзевым Вячеславом Сергеевичем, при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении расчетов, осуществляемых предпринимателем ИП Абдуллаевым Наби Газиевичем ИНН 302502844105 (Далее- предприниматель) выявлены признаки неприменения им при осуществлении расчетов контрольно-кассовой техники. Анализом информационного ресурса налогового органа АИС "Налог-3" установлено, что Абдуллаев Н.Г. состоит на налоговом учете в Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области в качестве индивидуального предпринимателя с 15.07.2015 года по адресу местожительства: 414000, РОССИЯ, Астрахань г, Берзина ул., 23. Заявлен основной вид деятельности ОКВЭД - 47.29.39 «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки». Предпринимателем в установленном порядке зарегистрирована контрольно-кассовая техника модели -АТОЛ 55Ф, рег. № 0006044817039512; -АТОЛ 55Ф, рег. № 0005136567044191 снята с учета 30.03.2021; -ЭВОТОР СТ2Ф, рег. № 0001873394016845 снята с учета 12.08.2022; -АТОЛ 91Ф, рег. № 0002595616025657 снята с учета 18.10.2022; -АТОЛ 55Ф, рег. № 0005230879005404 снята с учета 31.08.2022; -АТОЛ 91Ф, рег. № 0003462914046823 снята с учета 25.04.2022; -АТОЛ 11Ф, рег. № 0002651060014435 снята с учета 18.10.2022; -АТОЛ 11Ф, рег. № 0002651121023743 снята с учета 18.10.2022; ¬-АТОЛ 11Ф, рег. № 0002651100060835 снята с учета 18.10.2022; -АТОЛ 11Ф, рег. № 0002651178045362 снята с учета 18.10.2022; -АТОЛ 91Ф, рег. № 0002503268009896 снята с учета 10.12.2021; -АТОЛ 55Ф, рег. № 0006124668054122 снята с учета 31.08.2022. В Управлении имеются сведения, что в 2022г. ИП Абдуллаев Н. Г. привлекал в качестве наемного работника Мустякова Рената Равилевича, который, являясь продавцом ИП Абдуллаева Н. Г., принимал на свою личную банковскую карту переводы от покупателей в счет оплаты ими реализованных ИП Абдуллаевым Н. Г. товаров. При сопоставлении сведений о суммах поступивших на карту Мустякова Р.Р. в 2022г. денежные средств с фискальными документами сформированными контрольно-кассовой техники ИП Абдуллаевым Н. Г., установлено отсутствие кассовых чеков по транзакциям осуществляемых в 2022г. по банковской карте Мустякова Р.Р. на общую сумму 120 тысяч рублей. Таким образом, есть сведения полагать, что в 2022г. при расчетах с покупателями, произведенных с использованием личной банковской карты Мустякова Р.Р. на общую сумму 120 тысяч рублей ИП Абдуллаевым Н. Г. не была применена контрольно-кассовая техника. (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований пункта 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»: - контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой