Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№30250551000217038798
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.01.2025
🎯
Основание проведения
Предостережение о готовящихся нарушениях обязательных требований
🔔
Предостережение
Обращение Сулейменова И.Е. о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Умные наличные» в нарушение п.4 ч.2, ч.8 ст. 6 Федерального закона оказывало психологическое давление на заявителя.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900)
Предостережение:
Обращение Сулейменова И.Е. о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Умные наличные» в нарушение п.4 ч.2, ч.8 ст. 6 Федерального закона оказывало психологическое давление на заявителя.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Сергунин Андрей Сергеевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
Основание проведения
Текст
Предостережение о готовящихся нарушениях обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Сулейменова И.Е. о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Умные наличные» в нарушение п.4 ч.2, ч.8 ст. 6 Федерального закона оказывало психологическое давление на заявителя.
