Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№30250551000217404049
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.03.2025
🎯
Основание проведения
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
🔔
Предостережение
Обращение Васевой Т.С. о нарушении положений Федерального закона от 03..07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК "Мани три" в нарушение пп. 4, ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона взаимодействовало с заявителем с оказанием психологического давления путем направления смс - сообщений в мес... Еще...Обращение Васевой Т.С. о нарушении положений Федерального закона от 03..07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК "Мани три" в нарушение пп. 4, ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона взаимодействовало с заявителем с оказанием психологического давления путем направления смс - сообщений в мессенджере «Whats App», о чем свидетельствуют приложенные к обращению скриншоты.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Предостережение:
Обращение Васевой Т.С. о нарушении положений Федерального закона от 03..07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК "Мани три" в нарушение пп. 4, ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона взаимодействовало с заявителем с оказанием психологического давления путем направления смс - сообщений в мессенджере «Whats App», о чем свидетельствуют приложенные к обращению скриншоты.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.12
Наименование
Деятельность web-порталов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Камбулатова Анна Игоревна
ФИО инспектора
Сергунин Андрей Сергеевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
Основание проведения
Текст
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Васевой Т.С. о нарушении положений Федерального закона от 03..07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК "Мани три" в нарушение пп. 4, ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона взаимодействовало с заявителем с оказанием психологического давления путем направления смс - сообщений в мессенджере «Whats App», о чем свидетельствуют приложенные к обращению скриншоты.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия