Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№30250551000219657804
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.10.2025
🎯
Основание проведения
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях
🔔
Предостережение
Обращение Кашкапеевой Е.С. (вх. № 33328/25/30000-КЛ) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Триумвират» взаимодействует с третьими лицами при отсутствии согласия должника и третьих лиц распространяя персональные данные.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6
Предостережение:
Обращение Кашкапеевой Е.С. (вх. № 33328/25/30000-КЛ) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Триумвират» взаимодействует с третьими лицами при отсутствии согласия должника и третьих лиц распространяя персональные данные.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гайнетдинов Руслан Фавадисович
ФИО инспектора
Камбулатова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
Основание проведения
Текст
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Кашкапеевой Е.С. (вх. № 33328/25/30000-КЛ) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому ООО МКК «Триумвират» взаимодействует с третьими лицами при отсутствии согласия должника и третьих лиц распространяя персональные данные.
