Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№30260551000221503088

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.04.2026
🎯
Основание проведения
признаки нарушения
🔔
Предостережение
В УФССП России по Астраханской области поступили обращения Любиченко Татьяны Валерьевны, содержащие доводы о незаконных действиях при взыскании просроченной задолженности, выразившихся в нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва

Предостережение:
  • В УФССП России по Астраханской области поступили обращения Любиченко Татьяны Валерьевны, содержащие доводы о незаконных действиях при взыскании просроченной задолженности, выразившихся в нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), (вх. №4091/26/30000-КЛ от 02.02.2026, №8034/26/30000 от 02.03.2026, №9941/26/30000 от 16.03.2026). В адрес ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно полученному ответу от ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» следует, что на основании агентского договора с 13.01.2026 по 29.01.2026 по вопросу просроченной задолженности по договорам №4001433868 от 04.02.2025, №3069543532 от 04.07.2024 перед АО «ОТП Банк» осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений, голосовых сообщений на номер телефона заявителя, а также почтовых отправлений. Согласно предоставленной заявителем детализации звонков, поступивших на номер телефона заявителя, следует, что 13.01.2026 осуществлены попытки осуществления телефонных переговоров ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, а именно: 13.01.2026 в 12:58:01 с номера телефона +79092457362, в 13:49:21 с номера телефона +79644532107, в 14:18:16 с номера телефона +79092457362.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Астраханской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7726626680
ОГРН 1097746177693
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гайнетдинов Руслан Фавадисович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области

Основание проведения

Текст признаки нарушения
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В УФССП России по Астраханской области поступили обращения Любиченко Татьяны Валерьевны, содержащие доводы о незаконных действиях при взыскании просроченной задолженности, выразившихся в нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), (вх. №4091/26/30000-КЛ от 02.02.2026, №8034/26/30000 от 02.03.2026, №9941/26/30000 от 16.03.2026). В адрес ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно полученному ответу от ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» следует, что на основании агентского договора с 13.01.2026 по 29.01.2026 по вопросу просроченной задолженности по договорам №4001433868 от 04.02.2025, №3069543532 от 04.07.2024 перед АО «ОТП Банк» осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений, голосовых сообщений на номер телефона заявителя, а также почтовых отправлений. Согласно предоставленной заявителем детализации звонков, поступивших на номер телефона заявителя, следует, что 13.01.2026 осуществлены попытки осуществления телефонных переговоров ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, а именно: 13.01.2026 в 12:58:01 с номера телефона +79092457362, в 13:49:21 с номера телефона +79644532107, в 14:18:16 с номера телефона +79092457362.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой