Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ"
№31250791000118646647

🔢 ИНН:
7725038124
🆔 ОГРН:
1037739527077
📍 Адрес:
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.07.2025

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" (ИНН: 7725038124) , адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д 10

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7725038124
ОГРН проверяемого лица 1037739527077
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д 10

Тип объекта

Значение Результаты деятельности

Вид Объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, за исключением таких обязательных требований, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Подвид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, за исключением таких обязательных требований, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Катаева Елена Вячеславовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колесникова Мария Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Роспотребнадзора по Белгородской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате заявление потребителя (вх.№1335/ж-2025 от 23.06.2025.)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При рассмотрении заявления потребителя (вх.№1335/ж-2025 от 23.06.2025.), проверки действий АО «Банк Дом.РФ» на предмет неправомерной блокировки счета, непредоставления информации по запросу клиента банком АО «Банк Дом.РФ» установлено. Из обращения следует, что 19.03.2024 потребитель просит закрыть карту 2200 4202 0405 3403, счет (4081*******40058) и остаток средств перевести в другой банк. Задолженностей, арестов и иных ограничений потребитель не имеет. Банком направлено потребителю уведомление об отказе в совершении операции, по причине проведение запутанных операций, не имеющих экономического смысла либо направленных на легализацию дохода, документы представлены не в полном объёме, признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывании)доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводе денежных средств. Потребителем представлены все требуемые документы (источники доходов, экономический смысл операций) и повторно потребовал закрыть счет и перечислить остаток средств. Потребителем повторно получен отказ в совершении операции, прежние ограничения сохранены, доступ к средствам (210 980 рублей) заблокирован на 84 дня. Банком не представлена информация о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения. обращение содержит сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований или о признаках нарушений обязательных требований, а именно: ст.30.1 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности, согласно которой кредитная организация обязана рассмотреть обращение физического лица (далее - заявитель), связанное с осуществлением кредитной организацией деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном настоящей статьей, и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения кредитная организация по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Кредитная организация обязана уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив заявителю соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока). Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. акционерному обществу «Банк Дом. РФ» ИНН 7725038124, ОГРН 1037739527077 объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований: - обеспечить рассмотрение обращений физического лица в течение 15 рабочих дней с направлением обоснованного ответа на обращение, содержащего информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения и включающего ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой