РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»
№321903977043

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.11.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (ИНН: 7716764909) , адрес: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2

Причина проверки:

Целью проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Янченко М.С., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом настоящей проверки является проверка документов и материалов, используемых ООО «Эверест» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

Цели, задачи проверки:

На основании поступившего в УФССП России по Брянской области обращения гражданина, в котором содержатся сведения о фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона №230-ФЗ).

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • ООО «Эверест» совершило 23.10.2019 г. по своей инициативе взаимодействие с должником Янченко М.С. посредством телефонных переговоров дважды в 10:57 и в 12:49, а также трижды за неделю, длившуюся с 21.10.2019 г. по 27.10.2019 г., а именно 21.10.2019 г. и дважды 23.10.2019 г.
  • Введение Янченко М.С. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника, оказание на него психологическое давления посредством выражения намерения передать сведения о его задолженности третьим лицам, а именно работодателю.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 11.12.2019 16:40:00
Место составления акта о проведении КНМ 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 11.12.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шнырикова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Исакова Ольга Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО «Эверест» совершило 23.10.2019 г. по своей инициативе взаимодействие с должником Янченко М.С. посредством телефонных переговоров дважды в 10:57 и в 12:49, а также трижды за неделю, длившуюся с 21.10.2019 г. по 27.10.2019 г., а именно 21.10.2019 г. и дважды 23.10.2019 г.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Введение Янченко М.С. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника, оказание на него психологическое давления посредством выражения намерения передать сведения о его задолженности третьим лицам, а именно работодателю.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате В адрес ООО "Эверест" направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57КоАП РФ.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Раздел 1
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 3
Положение нормативно-правового акта.Часть 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате В адрес ООО "Эверест" направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57КоАП РФ.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Раздел 1
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»
ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961572
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1043244052070
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Исакова Ольга Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шнырикова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 14.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.12.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Янченко М.С., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом настоящей проверки является проверка документов и материалов, используемых ООО «Эверест» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить документы, на основании которых ООО «Эверест» предъявляются к Янченко М.С. требования об оплате просроченной задолженности (ч.ч. 1, 2 ст. 5 Федерального закона № 230-ФЗ).
Дата начала проведения мероприятия 14.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.12.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить соблюдение ООО «Эверест» требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, по обязательствам Янченко М.С. и соблюдение юридическим лицом условий осуществления отдельных способов взаимодействия с заявителем (ст.ст. 6, 7 Федерального закона № 230-ФЗ).
Дата начала проведения мероприятия 14.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.12.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить аудиозаписи телефонных разговоров сотрудников ООО «Эверест» с Янченко М.С. (п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ).
Дата начала проведения мероприятия 14.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 11.12.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ На основании поступившего в УФССП России по Брянской области обращения гражданина, в котором содержатся сведения о фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона №230-ФЗ).
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 547
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 12.11.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Раздел 1
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 10
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Раздел 1
Положение нормативно-правового акта.Глава 3
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой