РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№32220551000202300909

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д 24, эт. 9, тип 1, пом. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.06.2022

Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д 24, эт. 9, тип 1, пом. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д 24, эт. 9, тип 1, пом. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Якушина Валентина Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) из Центрального банка Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с компетенцией поступило обращение Савельевой Кристины Валерьевны (вх. № 13734/22/32000-КЛ от 11.05.2022) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В своем обращении заявитель указывает на то, что с 18.04.2022 на её телефонный номер +79529642138 начали поступать звонки от ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее — ООО «СКМ») и смс-сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности её супруга, Савельева М.М., в пользу ПАО «Почта Банк». Савельева К.В. сообщила, что 26.04.2022 ей поступило более 20 звонков, а также предоставила скрин-шоты полученных 18.04.2022 и 25.04.2022 от ООО «СКМ» текстовых сообщений (смс) и журнал входящих звонков за период с 18.04.2022 по 02.05.2022. На основании предоставленных материалов 12.05.2022 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №25/22/32000-АР. Савельева К.В. признана потерпевшей по делу об административном правонарушении. С целью установления оснований и порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Савельевой К.В. как с третьим лицом, а также выявления принадлежности телефонных номеров, Управлением 12.05.2022 в адрес ПАО «Почта Банк», ООО «СКМ», ООО «Интеллин», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации» и ООО «Т2 Мобайл» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. По информации, представленной ПАО «Почта Банк», установлено, что между Савельевым М.М. и банком 02.05.2021 заключен кредитный договор №61201222, который погашался ненадлежащим образом, в связи с чем у должника с 17.12.2021 образовалась просроченная задолженность. Телефонный номер +79529642138, принадлежащий потерпевшей, указан должником Савельевым М.М. в качестве дополнительного личного телефонного номера при заполнении заявки на предоставление кредита. ПАО «Почта Банк» направленные на возврат просроченной задолженности действия по данному номеру не совершались. На основании агентского договора №21-009565-К от 27.12.2021 кредитор с 11.04.2022 поручил ООО «СКМ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Савельева М.М. В соответствии с пояснениями и материалами, предоставленными ООО «СКМ», компания в качестве агента банка осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Савельева М.М., в том числе по телефонному номеру Савельевой К.В. +79529642138. ООО «СКМ» предоставлена детализация взаимодействия по номеру +79529642138, согласно которой с Савельевой К.В. состоялись телефонные переговоры 18.04.2022 в 10:28, 26.04.2022 в 16:46 и 16.05.2022 в 18:14 с номера +74952942128. Вместе с тем, от операторов связи получены сведения, что за ООО «СКМ» зарегистрированы абонентские номера: +74950096149, +79993548589, +79689211815, +79689211927, +79689327001, +79689327192, +79689509203, +79689566433, +79689575140, +79689583511, +79689590189, +79689592376, +79689600982, +79689602107, +79689619484, +79689637687, +79689640535, +79689655829, +79689660431, +79689663563, +79689675150, +79912276178, с которых Савельевой К.В. поступали звонки. Согласно скрин-шоту журнала входящих звонков, предоставленному потерпевшей, в период с 25.04.2022 по 30.04.2022 от ООО «СКМ» ей поступило 25 звонков, при этом 25.04.2022 поступило 10 звонков, 26.04.2022 — 13 звонков, а именно: 25.04.2022 в 15:11 с номера +79689509203; 25.04.2022 в 08:10 с номера +79993548589; 25.04.2022 в 13:46 с номера +79689592376; 25.04.2022 в 15:11 с номера +79689509203; 25.04.2022 в 16:57 с номера +79689600982; 25.04.2022 в 17:27 с номера +79689327192; 25.04.2022 в 17:35 с номера +79689211815; 25.04.2022 в 17:45 с номера +79689211927; 25.04.2022 в 17:51 с номера +79689660431; 25.04.2022 в 18:28 с номера +79689663563; 26.04.2022 в 11:16 с номера +79689602107; 26.04.2022 в 12:43 с номера +79689655829; 26.04.2022 в 13:17 с номера +79689583511; 26.04.2022 в 13:55 с номера +79689640535; 26.04.2022 в 14:15 с номера +79689675150; 26.04.2022 в 14:22 с номера +79689619484; 26.04.2022 в 14:28 с номера +79689637687; 26.04.2022 в 15:06 с номера +79689566433; 26.04.2022 в 15:25 с номера +79689575140; 26.04.2022 в 15:52 с номера +79689327001; 26.04.2022 в 16:28 с номера +74950096149; 26.04.2022 в 16:42 с номера +79689590189; 26.04.2022 в 16:46 с номера +79912276178; 28.04.2022 в 12:17 с номера +79689590189; 28.04.2022 в 16:40 с номера +79689660431; 30.04.2022 в 09:12 с номера +79689327001. Указанные звонки отмечены в журнале и в обращении Савельевой К.В. как пропущенные, при которых диалога не состоялось. При этом судебными органами изложена позиция о том, что, установив ограничения по количеству звонков и направления сообщений в определенный период, законодатель запретил, в том числе, действия кредитора и лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, по ининциированию такого взаимодействия сверх установленных ограничений. Позиция о недопущении инициирования звонков сверх установленного Федеральным законом №230-ФЗ количества изложена в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 14.03.2022 №А45-31121/2021, определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2020 №307-ЭС20-4473. В целях возврата просроченной задолженности ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» осуществляло взаимодействие с Савельевой К.В. посредством телефонных переговоров, инициируя также звонки без состоявшихся переговоров сверх установленной п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ нормы. При этом факты состоявшихся телефонных переговоров с заявителем не превышают установленный законодателем лимит. Также 10.06.2022 в ходе телефонных переговоров Савельевой К.В. подтверждено прекращение взаимодействия с ней по вопросу возврата просроченной задолженности Савельева М.М. Указанные действия ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» могут привести к нарушению п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Вакансии вахтой