РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№32240551000209544874

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.02.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Якушина Валентина Евгеньевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лукашова Марина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) поступили обращения Шелякина Евгения Николаевича от 06.12.2023, которое зарегистрировано Управлением за вх. номером №40079/23/32000-КЛ, и от 07.12.2023, которое зарегистрировано за вх. номером №40267/23/32000-КЛ, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В обращениях заявитель указывает на осуществление в отношении него действий, направленных на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков на телефонные номера заявителя +795******19, +795******69, +795******42 Шелякин Е.Н. указывает что по его адресу регистрации, предположительно от ООО ПКО «Филберт», поступают уведомления с требованием погасить задолженность по кредитному договору от 01.02.2014 № BW_271-Р-81265586_RUR, переданного им по договору цессии от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее - Банк). Вместе с тем, согласно решению Володарского районного суда от 28.04.2022 по делу №2-253/2022 в удовлетворении исковых требований Банка отказано. На основании предоставленных Шелякиным Е.Н. материалов Управлением 11.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №72/22/32000-АР по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленного лица. С целью установления оснований и порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Шелякиным Е.Н., а также выявления принадлежности телефонных номеров, Управлением в адрес ООО ПКО «Филберт», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее — ПАО Банк ФК «Открытие» или Банк), а также операторов сотовой связи направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. В результате проверки материалов, предоставленных указанными юридическими лицами, установлено следующее. В соответствии с информацией, полученной от ПАО Банк ФК «Открытие», установлено, что у Шелякина Е.Н. имеется просроченная задолженность по договору № SAMMCWFC00000685524 от 01.02.2014, заключенному им с ЗАО МКБ «Мосмкомприватбанк» (в связи с приобретением в апреле 2014 г. ПАО «Бинбанк» акций ЗАО МКБ «Москомприватбанк» утверждена новая редакция Устава с новым наименованием — АО «БИНБАНК Кредитные карты», согласно которой наименование ЗАО МКБ «Москомприватбанк» изменено на АО «БИНБАНК Кредитные карты». АО «БИНБАНК Кредитные карты» переименовано на АО «Бинабнак Диджитал». 01.01.2019 проведена реорганизация АО «БИНБАНК Диджитал» в форме присоединения его к ПАО Банк «ФК Открытие») и в связи с чем номер указанного договора изменен на №BW_271-Р-81265586_RUR. Кроме того, в ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ПАО Банк «ФК Открытие» предоставляет информацию о наличии решения Володарского районного суда г. Брянска по делу №2-253/2022 от 28.04.2022, согласно которому Банку отказали в удовлетворении исковых требований к Шелякину Е.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору №BW_271-Р-81265586_RUR в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Также Банк информирует Управление, что задолженность по указанному договору, заключенному с Шелякиным Е.Н., в настоящее время уступлена на основании договора цессии №1026-23/Ц-01 от 03.10.2023 ООО ПКО «Филберт». В результате проверки истребованных материалов выявлены нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ в действиях нового кредитора ООО ПКО «Филберт» в части соблюдения им порядка и частоты взаимодействия с Шелякиным Е.Н., а именно пп.пп. б-в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Так, в календарную неделю с 23.10.2023 по 29.10.2023 по инициативе ООО «Филберт» на телефонный номер Шелякина Е.Н. +79532769419 совершено 3 телефонных звонка, а именно: 23.10.2023 в 16:19, 24.10.2023 в 08:09 и 25.10.2023 в 10:03; в период с 06.12.2023 по 10.12.2023 совершено 5 телефонных звонков, а именно: 06.12.2023 в 17:13, 07.12.2023 в 19:00, 08.12.2023 в 17:54, 09.12.2023 в 15:52, 10.12.2023 в 15:48; а также в течение календарного месяца совершено 13 звонков, а именно: 02.12.2023 в 17:19, 03.12.2023 в 17:10, 06.12.2023 в 17:13, 07.12.2023 в 19:00, 08.12.2023 в 17:54, 09.12.2023 в 15:52, 10.12.2023 в 15:48, 11.12.2023 в 17:58, 13.12.2023 в 17:46, 14.12.2023 в 19:41, 16.12.2023 в 17:05, 17.12.2023 в 17:21, 18.12.2023 в 19:24 (при допустимом количестве не более 2 раз в течение календарной недели, не более 8 раз в течение календарного месяца). Согласно постановлению Верховного Суда РФ от 04.04.2023 №41-АД23-1-К4 совершение телефонных звонков должнику с целью возврата просроченной задолженности вне зависимости от того, состоялись телефонные переговоры или нет, является взаимодействием, направленным на возврат просроченной задолженности. Отсутствие результата дозвона в виде соединения с должником не дает оснований для иных выводов. Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) проведение контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, в 2022-2024 году запрещено, за исключением фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью гражданам или по фактам причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью гражданам, а также по поручению Президента РФ, Правительства РФ или по требованию прокурора. Согласно п. 7 письма Минэкономразвития России от 24.03.2022 №Д24и-8436 оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении контролируемых лиц к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается, в том числе на основании определений о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования согласно части 4 ст. 28.1 КоАП РФ. ООО ПКО «Филберт» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и является контролируемым лицом. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзор) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона № 248-ФЗ основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. В целях установления наличия (отсутствия) фактов нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, изложенных в поступившем обращении, в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям получены сведения, необходимые для рассмотрения обращения заявителя по существу. При анализе имеющихся материалов, отсутствует подтверждение достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых, согласно утвержденным индикаторам риска, нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия. В соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО ПКО «Филберт» отсутствуют. Вместе с тем, указанные действия ООО ПКО «Филберт» могут привести к нарушению пп.пп. б-в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о несении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) поступили обращения Шелякина Евгения Николаевича от 06.12.2023, которое зарегистрировано Управлением за вх. номером №40079/23/32000-КЛ, и от 07.12.2023, которое зарегистрировано за вх. номером №40267/23/32000-КЛ, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В обращениях заявитель указывает на осуществление в отношении него действий, направленных на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков на телефонные номера заявителя +795******19, +795******69, +795******42 Шелякин Е.Н. указывает что по его адресу регистрации, предположительно от ООО ПКО «Филберт», поступают уведомления с требованием погасить задолженность по кредитному договору от 01.02.2014 № BW_271-Р-81265586_RUR, переданного им по договору цессии от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее - Банк). Вместе с тем, согласно решению Володарского районного суда от 28.04.2022 по делу №2-253/2022 в удовлетворении исковых требований Банка отказано. На основании предоставленных Шелякиным Е.Н. материалов Управлением 11.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №72/22/32000-АР по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленного лица. С целью установления оснований и порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Шелякиным Е.Н., а также выявления принадлежности телефонных номеров, Управлением в адрес ООО ПКО «Филберт», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее — ПАО Банк ФК «Открытие» или Банк), а также операторов сотовой связи направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. В результате проверки материалов, предоставленных указанными юридическими лицами, установлено следующее. В соответствии с информацией, полученной от ПАО Банк ФК «Открытие», установлено, что у Шелякина Е.Н. имеется просроченная задолженность по договору № SAMMCWFC00000685524 от 01.02.2014, заключенному им с ЗАО МКБ «Мосмкомприватбанк» (в связи с приобретением в апреле 2014 г. ПАО «Бинбанк» акций ЗАО МКБ «Москомприватбанк» утверждена новая редакция Устава с новым наименованием — АО «БИНБАНК Кредитные карты», согласно которой наименование ЗАО МКБ «Москомприватбанк» изменено на АО «БИНБАНК Кредитные карты». АО «БИНБАНК Кредитные карты» переименовано на АО «Бинабнак Диджитал». 01.01.2019 проведена реорганизация АО «БИНБАНК Диджитал» в форме присоединения его к ПАО Банк «ФК Открытие») и в связи с чем номер указанного договора изменен на №BW_271-Р-81265586_RUR. Кроме того, в ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ПАО Банк «ФК Открытие» предоставляет информацию о наличии решения Володарского районного суда г. Брянска по делу №2-253/2022 от 28.04.2022, согласно которому Банку отказали в удовлетворении исковых требований к Шелякину Е.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору №BW_271-Р-81265586_RUR в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Также Банк информирует Управление, что задолженность по указанному договору, заключенному с Шелякиным Е.Н., в настоящее время уступлена на основании договора цессии №1026-23/Ц-01 от 03.10.2023 ООО ПКО «Филберт». В результате проверки истребованных материалов выявлены нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ в действиях нового кредитора ООО ПКО «Филберт» в части соблюдения им порядка и частоты взаимодействия с Шелякиным Е.Н., а именно пп.пп. б-в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Так, в календарную неделю с 23.10.2023 по 29.10.2023 по инициативе ООО «Филберт» на телефонный номер Шелякина Е.Н. +79532769419 совершено 3 телефонных звонка, а именно: 23.10.2023 в 16:19, 24.10.2023 в 08:09 и 25.10.2023 в 10:03; в период с 06.12.2023 по 10.12.2023 совершено 5 телефонных звонков, а именно: 06.12.2023 в 17:13, 07.12.2023 в 19:00, 08.12.2023 в 17:54, 09.12.2023 в 15:52, 10.12.2023 в 15:48; а также в течение календарного месяца совершено 13 звонков, а именно: 02.12.2023 в 17:19, 03.12.2023 в 17:10, 06.12.2023 в 17:13, 07.12.2023 в 19:00, 08.12.2023 в 17:54, 09.12.2023 в 15:52, 10.12.2023 в 15:48, 11.12.2023 в 17:58, 13.12.2023 в 17:46, 14.12.2023 в 19:41, 16.12.2023 в 17:05, 17.12.2023 в 17:21, 18.12.2023 в 19:24 (при допустимом количестве не более 2 раз в течение календарной недели, не более 8 раз в течение календарного месяца). Согласно постановлению Верховного Суда РФ от 04.04.2023 №41-АД23-1-К4 совершение телефонных звонков должнику с целью возврата просроченной задолженности вне зависимости от того, состоялись телефонные переговоры или нет, является взаимодействием, направленным на возврат просроченной задолженности. Отсутствие результата дозвона в виде соединения с должником не дает оснований для иных выводов. Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) проведение контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, в 2022-2024 году запрещено, за исключением фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью гражданам или по фактам причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью гражданам, а также по поручению Президента РФ, Правительства РФ или по требованию прокурора. Согласно п. 7 письма Минэкономразвития России от 24.03.2022 №Д24и-8436 оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении контролируемых лиц к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается, в том числе на основании определений о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования согласно части 4 ст. 28.1 КоАП РФ. ООО ПКО «Филберт» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и является контролируемым лицом. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзор) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона № 248-ФЗ основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. В целях установления наличия (отсутствия) фактов нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, изложенных в поступившем обращении, в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям получены сведения, необходимые для рассмотрения обращения заявителя по существу. При анализе имеющихся материалов, отсутствует подтверждение достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых, согласно утвержденным индикаторам риска, нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия. В соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО ПКО «Филберт» отсутствуют. Вместе с тем, указанные действия ООО ПКО «Филберт» могут привести к нарушению пп.пп. б-в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о несении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой