РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№32240551000209961181

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Якушина Валентина Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) поступило обращение от Гончеренко Ирины Васильевны, 30.05.1963 года рождения, адрес регистрации: 243240, Брянская область, г. Стародуб, от 07.12.2023, которое зарегистрировано Управлением за вх. номером №40243/23/32000-КЛ, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Согласно обращению Гончеренко И.В. и предоставленным материалам, на телефонный номер заявителя +7952*****18 поступают звонки и текстовые сообщения с превышением допустимого количества, установленного федеральным законодательством. Лицо, совершающее действия, направленные на возврат просроченной задолженности, предъявлял требования по возврату денежных средств в пользу ООО ПКО «Эверест». На основании предоставленных Гончеренко И.В. материалов Управлением 11.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №71/22/32000-АР по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленного лица. С целью установления оснований и порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Гончеренко И.В., а также выявления принадлежности телефонных номеров, указанных заявителем в обращении, Управлением в адрес ООО МКК «КВ Пятый элемент Деньги», ООО МКК «Русские финансы микрозаймы», ООО МКК «Микроденьги», ООО «М.Б.А. Финансы», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф банк», ООО КБ «Ренессанс кредит», ООО «Эверест», а также операторов сотовой связи направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. В результате анализа сведений, полученных в рамках административного расследования, в действия ООО ПКО «Эверест» установлено нарушение положений ч. 7 ст. 8 Федерального закона №230-ФЗ, а именно: факт осуществления с Гончеренко И.В. взаимодействия, после получения от должника заявления об отказе на осуществление такого взаимодействия. Так, Гончеренко И.В 12.10.2023 в адрес ООО ПКО «Эверест» направлено заявление об отказе от взаимодействия (ШПИ 24324088221677), которое получено юридическим лицом 30.10.2023. Вместе с тем, 06.11.2023 в 11:47 по московскому времени и 07.11.2023 в 11:07 по московскому времени, с целью возврата просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест» совершены телефонные звонки на телефонный номер, находящийся в пользовании должника Гончеренко И.В. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) проведение контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, в 2022-2024 году запрещено, за исключением фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью гражданам или по фактам причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью гражданам, а также по поручению Президента РФ, Правительства РФ или по требованию прокурора. Согласно п. 7 письма Минэкономразвития России от 24.03.2022 №Д24и-8436 оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении контролируемых лиц к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается, в том числе на основании определений о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования согласно части 4 ст. 28.1 КоАП РФ. ООО ПКО «Эверест» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и является контролируемым лицом. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзор) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона № 248-ФЗ основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. Анализом имеющихся материалов установлено отсутствие подтверждения достоверности сведений, указанных в обращении Гончеренко И.В. о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Возможность определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых, согласно утвержденным индикаторам риска образует состав нарушения, а также нарушение обязательных требований, предъявляемых к деятельности по взысканию просроченной задолженности, являются основаниями для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, согласно ч. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Вместе с тем, положения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» исключают возможность проведения контрольного (надзорного) мероприятия в указанном случае. В соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ считаем целесообразным вынести в отношении ООО ПКО «Эверест» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, а именно, ч. 7 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) поступило обращение от Гончеренко Ирины Васильевны, 30.05.1963 года рождения, адрес регистрации: 243240, Брянская область, г. Стародуб, от 07.12.2023, которое зарегистрировано Управлением за вх. номером №40243/23/32000-КЛ, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Согласно обращению Гончеренко И.В. и предоставленным материалам, на телефонный номер заявителя +7952*****18 поступают звонки и текстовые сообщения с превышением допустимого количества, установленного федеральным законодательством. Лицо, совершающее действия, направленные на возврат просроченной задолженности, предъявлял требования по возврату денежных средств в пользу ООО ПКО «Эверест». На основании предоставленных Гончеренко И.В. материалов Управлением 11.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №71/22/32000-АР по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленного лица. С целью установления оснований и порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Гончеренко И.В., а также выявления принадлежности телефонных номеров, указанных заявителем в обращении, Управлением в адрес ООО МКК «КВ Пятый элемент Деньги», ООО МКК «Русские финансы микрозаймы», ООО МКК «Микроденьги», ООО «М.Б.А. Финансы», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф банк», ООО КБ «Ренессанс кредит», ООО «Эверест», а также операторов сотовой связи направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. В результате анализа сведений, полученных в рамках административного расследования, в действия ООО ПКО «Эверест» установлено нарушение положений ч. 7 ст. 8 Федерального закона №230-ФЗ, а именно: факт осуществления с Гончеренко И.В. взаимодействия, после получения от должника заявления об отказе на осуществление такого взаимодействия. Так, Гончеренко И.В 12.10.2023 в адрес ООО ПКО «Эверест» направлено заявление об отказе от взаимодействия (ШПИ 24324088221677), которое получено юридическим лицом 30.10.2023. Вместе с тем, 06.11.2023 в 11:47 по московскому времени и 07.11.2023 в 11:07 по московскому времени, с целью возврата просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест» совершены телефонные звонки на телефонный номер, находящийся в пользовании должника Гончеренко И.В. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) проведение контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, в 2022-2024 году запрещено, за исключением фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью гражданам или по фактам причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью гражданам, а также по поручению Президента РФ, Правительства РФ или по требованию прокурора. Согласно п. 7 письма Минэкономразвития России от 24.03.2022 №Д24и-8436 оценка достаточности данных для решения вопроса о привлечении контролируемых лиц к административной ответственности может быть осуществлена только по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается, в том числе на основании определений о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования согласно части 4 ст. 28.1 КоАП РФ. ООО ПКО «Эверест» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и является контролируемым лицом. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзор) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона № 248-ФЗ основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. Анализом имеющихся материалов установлено отсутствие подтверждения достоверности сведений, указанных в обращении Гончеренко И.В. о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Возможность определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых, согласно утвержденным индикаторам риска образует состав нарушения, а также нарушение обязательных требований, предъявляемых к деятельности по взысканию просроченной задолженности, являются основаниями для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, согласно ч. 2 ст. 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Вместе с тем, положения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» исключают возможность проведения контрольного (надзорного) мероприятия в указанном случае. В соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ считаем целесообразным вынести в отношении ООО ПКО «Эверест» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, а именно, ч. 7 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой