РОСПРОВЕРКИ

Проверка "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№32250551000217060886

🔢 ИНН:
2801023444
🆔 ОГРН:
1022800000079
📍 Адрес:
Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 2801023444) , адрес: Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 9 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Регион:
Амурская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2801023444
ОГРН проверяемого лица 1022800000079
Наименование проверочного листа "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.11
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.4
Наименование проверочного листа Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.5
Наименование проверочного листа Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Якушина Валентина Евгеньевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Старшинов Антон Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ (последняя редакция)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности кредитными и микрофинансовыми организациями, поступили сведения о следующих действиях. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) 10.12.2024 поступило обращение, зарегистрированное за вх. № 52670/24/32000-ОГ от Хотмирова Игоря Николаевича 06.03.1981 года рождения, проживающей по адресу: 241550, Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 94А, кв. 60, в которых заявитель указывает на совершение со стороны АО «Азиатско Тихоокеанский Банк» в отношении него неправомерных действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В ходе рассмотрения доводов, изложенных в обращении, установлено, что у Хотмирова И.Н. перед АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» имеются просроченные денежные обязательства по договору потребительского кредита от 18.01.2022 № 45-00-187250-ПН, образовавшиеся в результате перехода права требования в связи с реорганизацией ПАО «Квант мобайл Банк». В соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством текстовых сообщений общим числом более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и более шестнадцати раз в течение календарного месяца. Согласно ответу от 17.01.2025 № 136-1701/222, АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на абонентский +9003673188 отправлены следующие сообщения: 02.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 06.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? Звоните 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 07.08.2024 - «Уникальный шанс погасить долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив банку движимое/недвижимое имущество, удовлетворяющее банк, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович».09.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Закройте кред.дог. в рамках цессии. Сумма выкупа по цессии на день получения СМС 1017692.03р. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 13.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? Звоните 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 14.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 15.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Выкуп долга по цессии со скидкой 46% сегодня за 1017692.03р. Закройте кредит выгодно! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 16.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью №45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 20.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 21.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 22.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 23.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Закройте кред.дог. в рамках цессии. Сумма выкупа по цессии на день получения СМС 1017692.03р. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 26.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 27.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Хотите сохранить автомобиль? Выкуп долга по цессии со скидкой! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), Ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 28.08.2024 - «Во избежание последствий судебного взыскания долга по кред.дог. с просроченной задолженностью №45-00-187250-ПН, банк готов принять ваше имущество, удовлетворяющее банк, в качестве отступного с целью закрытия долга. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 29.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), Ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 30.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». Таким образом, в период с 01.08.2024 по 31.08.2024 на абонентский номер Хотмирова И.Н. поступило 17 sms-сообщений, а в период с 26.08.2024 — 31.08.2024 в сумме пяти sms-сообщений, что является нарушением порядка взаимодействия, предусмотренного ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 утверждено Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, с указанной даты федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, будет осуществляться на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) установлено, что в 2024 году в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий), внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Обращение Хотмирова И.Н. под указанные основания не подходит. В связи c изложенным, проведение в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» контрольных (надзорных) мероприятий, а также привлечение юридического лица к административной ответственности без проведения контрольного (надзорного) мероприятия по нарушениям, совершенным указанным юридическим лицом после 01.02.2024, является недопустимым. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ считаем целесообразным вынести в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, предусмотренных ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности кредитными и микрофинансовыми организациями, поступили сведения о следующих действиях. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (далее — Управление) 10.12.2024 поступило обращение, зарегистрированное за вх. № 52670/24/32000-ОГ от Хотмирова Игоря Николаевича 06.03.1981 года рождения, проживающей по адресу: 241550, Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 94А, кв. 60, в которых заявитель указывает на совершение со стороны АО «Азиатско Тихоокеанский Банк» в отношении него неправомерных действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В ходе рассмотрения доводов, изложенных в обращении, установлено, что у Хотмирова И.Н. перед АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» имеются просроченные денежные обязательства по договору потребительского кредита от 18.01.2022 № 45-00-187250-ПН, образовавшиеся в результате перехода права требования в связи с реорганизацией ПАО «Квант мобайл Банк». В соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством текстовых сообщений общим числом более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и более шестнадцати раз в течение календарного месяца. Согласно ответу от 17.01.2025 № 136-1701/222, АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на абонентский +9003673188 отправлены следующие сообщения: 02.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 06.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? Звоните 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 07.08.2024 - «Уникальный шанс погасить долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив банку движимое/недвижимое имущество, удовлетворяющее банк, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович».09.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Закройте кред.дог. в рамках цессии. Сумма выкупа по цессии на день получения СМС 1017692.03р. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 13.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? Звоните 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 14.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 15.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Выкуп долга по цессии со скидкой 46% сегодня за 1017692.03р. Закройте кредит выгодно! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 16.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью №45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 20.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 21.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченная задолженность. Хотите сохранить свой автомобиль и закрыть долг? 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 22.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 23.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Закройте кред.дог. в рамках цессии. Сумма выкупа по цессии на день получения СМС 1017692.03р. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 26.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 27.08.2024 - «По кред.дог. 45-00-187250-ПН просроченный долг. Хотите сохранить автомобиль? Выкуп долга по цессии со скидкой! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), Ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 28.08.2024 - «Во избежание последствий судебного взыскания долга по кред.дог. с просроченной задолженностью №45-00-187250-ПН, банк готов принять ваше имущество, удовлетворяющее банк, в качестве отступного с целью закрытия долга. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 29.08.2024 - «У вас есть просроченная задолженность по кред.дог. Погасите кредит в рамках цессии – мы снимем ограничения с залога! 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), Ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». 30.08.2024 - «Погасите частично или полностью долг по кред.дог. с просроченной задолженностью № 45-00-187250-ПН, предоставив, удовлетворяющее банк, движимое/недвижимое имущество, в качестве отступного. 89067679175 Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО), ваш менеджер Жетимеков Ринат Акимович». Таким образом, в период с 01.08.2024 по 31.08.2024 на абонентский номер Хотмирова И.Н. поступило 17 sms-сообщений, а в период с 26.08.2024 — 31.08.2024 в сумме пяти sms-сообщений, что является нарушением порядка взаимодействия, предусмотренного ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 утверждено Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, с указанной даты федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, будет осуществляться на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — Постановление №336), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 №2140 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336» (далее — Постановление №2140) установлено, что в 2024 году в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий), внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Обращение Хотмирова И.Н. под указанные основания не подходит. В связи c изложенным, проведение в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» контрольных (надзорных) мероприятий, а также привлечение юридического лица к административной ответственности без проведения контрольного (надзорного) мероприятия по нарушениям, совершенным указанным юридическим лицом после 01.02.2024, является недопустимым. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ считаем целесообразным вынести в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, предусмотренных ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой