РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп»
№341902914841

🔢 ИНН:
3460064633
🆔 ОГРН:
1163443070746
📍 Адрес:
400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.07.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп» (ИНН: 3460064633) , адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20.

Причина проверки:

с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», представленным должностным лицом Управления ФССП России по Волгоградской области (служебная записка от 16.07.2019 № 34922/19/860-вн). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Дженерал Коллекшн Групп» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соответствие ООО «Дженерал Коллекшн Групп» требованиям, установленным ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Цели, задачи проверки:

п.3 ч.2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным законом.

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • Нарушение обязательных требований ст.13 Федерального закона 230: отсутствие юридического лица по месту регистрации, действующего сайта, договора страхования, наличие неисполненного денежного обязательства
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 30.07.2019 17:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Длительность КНМ (в днях) 2
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 3
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Джарулаева Наталия Сейфулаховна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дырдина Анна Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Нарушение обязательных требований ст.13 Федерального закона 230: отсутствие юридического лица по месту регистрации, действующего сайта, договора страхования, наличие неисполненного денежного обязательства

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп»
ИНН проверяемого лица 3460064633
ОГРН проверяемого лица 1163443070746

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961749
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1043400443041
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дырдина Анна Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Джарулаева Наталия Сейфулаховна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», представленным должностным лицом Управления ФССП России по Волгоградской области (служебная записка от 16.07.2019 № 34922/19/860-вн). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Дженерал Коллекшн Групп» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соответствие ООО «Дженерал Коллекшн Групп» требованиям, установленным ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить осуществление хозяйственной деятельности ООО «Дженерал Коллекшн Групп» по юридическому адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20
Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить документы, подтверждающие владение сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить наличие действующего договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить наличие не исполненных денежных обязательств в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ п.3 ч.2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным законом.
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 560
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 26.07.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой