|
🔢 ИНН:
|
3460064633 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1163443070746 |
|
📍 Адрес:
|
400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
29.07.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп» (ИНН: 3460064633) , адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-07-30T17:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-07-29T15:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 2 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 3 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Дырдина Анна Сергеевна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Нарушение обязательных требований ст.13 Федерального закона 230: отсутствие юридического лица по месту регистрации, действующего сайта, договора страхования, наличие неисполненного денежного обязательства |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп» |
| ИНН | 3460064633 |
| ОГРН | 1163443070746 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961749 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1043400443041 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Дырдина Анна Сергеевна |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-07-29 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-30 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», представленным должностным лицом Управления ФССП России по Волгоградской области (служебная записка от 16.07.2019 № 34922/19/860-вн). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Дженерал Коллекшн Групп» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соответствие ООО «Дженерал Коллекшн Групп» требованиям, установленным ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить осуществление хозяйственной деятельности ООО «Дженерал Коллекшн Групп» по юридическому адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, ком. 20 |
|---|---|
| Дата начала | 2019-07-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить документы, подтверждающие владение сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| Дата начала | 2019-07-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить наличие действующего договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. |
| Дата начала | 2019-07-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить наличие не исполненных денежных обязательств в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. |
| Дата начала | 2019-07-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-30 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | п.3 ч.2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического лица требованиям, установленным законом. |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 560 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-07-26 |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |