|
🔢 ИНН:
|
6316228122 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1166313150464 |
|
📍 Адрес:
|
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
06.12.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области 06.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1» (ИНН: 6316228122) , адрес: 443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Филиал |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-01-10T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 44/1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-12-06T00:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Губашева Снежана Сергеевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
|---|---|
| Текст | в ходе проведения проверки нарушений Федерального закона №230-ФЗ не выявлено |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1» |
| ИНН | 6316228122 |
| ОГРН | 1166313150464 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961749 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1043400443041 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Крюкова Мария Владимировна |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-12-06 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-10 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «Юридическая Компания №1», направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Геворкяна Арсена Альбертовича от 26.11.2019 вх. № 69929/19/34000-ОГ, поступившего в Управление; - задачей настоящей проверки является проверка доводов Геворкяна А.А. о неправомерном осуществлении ООО «Юридическая Компания №1» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-12-06 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить все способы взаимодействия ООО «Юридическая Компания №1» с Геворкяном А.А. а также с третьими лицами при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Геворкяна А.А. |
| Дата начала | 2019-12-06 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Юридическая Компания №1» с Геворкяном А.А. |
| Дата начала | 2019-12-06 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить соответствие действий, направленных на взыскание задолженности Геворкяна А.А., осуществляемых ООО «Юридическая Компания №1», нормам Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Дата начала | 2019-12-06 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-01-10 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление сведений о нарушениях требований Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 906 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-12-03 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |