Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1»
№341904202971

🔢 ИНН:	6316228122
🆔 ОГРН:	1166313150464
📍 Адрес:	443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Нет
📅 Дата начала:	06.12.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области 06.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1» (ИНН: 6316228122) , адрес: 443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513

Причина проверки:

настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «Юридическая Компания №1», направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Геворкяна Арсена Альбертовича от 26.11.2019 вх. № 69929/19/34000-ОГ, поступившего в Управление; - задачей настоящей проверки является проверка доводов Геворкяна А.А. о неправомерном осуществлении ООО «Юридическая Компания №1» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Цели, задачи проверки:

поступление сведений о нарушениях требований Федерального закона № 230-ФЗ

Проверяемый правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, офис 513
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Филиал

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	10.01.2020 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 44/1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Губашева Снежана Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Джарулаева Наталия Сейфулаховна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Формулировка сведения о результате	в ходе проведения проверки нарушений Федерального закона №230-ФЗ не выявлено

Тип сведений о результате

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Формулировка сведения о результате

в ходе проведения проверки нарушений Федерального закона №230-ФЗ не выявлено

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1»
ИНН проверяемого лица	6316228122
ОГРН проверяемого лица	1166313150464

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002961749
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1043400443041
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Крюкова Мария Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Джарулаева Наталия Сейфулаховна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.01.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «Юридическая Компания №1», направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Геворкяна Арсена Альбертовича от 26.11.2019 вх. № 69929/19/34000-ОГ, поступившего в Управление; - задачей настоящей проверки является проверка доводов Геворкяна А.А. о неправомерном осуществлении ООО «Юридическая Компания №1» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы.
Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Проверить все способы взаимодействия ООО «Юридическая Компания №1» с Геворкяном А.А. а также с третьими лицами при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Геворкяна А.А.
Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Юридическая Компания №1» с Геворкяном А.А.
Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Проверить соответствие действий, направленных на взыскание задолженности Геворкяна А.А., осуществляемых ООО «Юридическая Компания №1», нормам Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дата начала проведения мероприятия	06.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.01.2020

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление сведений о нарушениях требований Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	906
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	03.12.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания №1» №341904202971