|
🔢 ИНН:
|
7841019595 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1157847071073 |
|
📍 Адрес:
|
194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕСНОЙ, дом ДОМ 63, квартира ЛИТЕР |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Не может быть проведено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
13.03.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7841019595) , адрес: 194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕСНОЙ, дом ДОМ 63, квартира ЛИТЕР
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 194100, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕСНОЙ, дом ДОМ 63, квартира ЛИТЕР |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Обособленное структурное подразделение |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-04-16T12:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г.Волгоград,ул.Рабоче-Крестьянская,д.44/1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-13T00:00:00.000000Z |
| ФИО | Лаптева Елена Витальевна |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено) |
|---|---|
| Текст | постановление правительства РФ от 03.04.2020 №438 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ" |
| ИНН | 7841019595 |
| ОГРН | 1157847071073 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961749 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1043400443041 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Лаптева Елена Витальевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Джарулаева Наталия Сейфулаховна |
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-03-13 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-09 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «АСВ», направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения заявителя от 30.01.2020 вх. № 4988/20/34000-ОГ, поступившего в Управление; - задачей настоящей проверки является проверка доводов заявителя 28.06.1976 года рождения, о неправомерном осуществлении ООО «АСВ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АСВ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку иных способов взаимодействия ООО «АСВ» с заявителя, направленных на возврат просроченной задолженности, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-03-13 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-09 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку взаимодействия ООО «АСВ» с заявителя, посредством телефонных звонков на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Дата начала | 2020-03-13 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-09 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия ООО «АСВ» с Зыковой Оксаной Николаевной 28.06.1976 года рождения, направленного на возврат просроченной задолженности. |
| Дата начала | 2020-03-13 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-09 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление сведений о нарушениях требований Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 165 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-03-13 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |