РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№34230551000205024885

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.02.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-09T14:45:27.255679Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-10T12:18:25.125066Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-10T12:18:25.125066Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-10T12:18:25.125066Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Белова Анна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Межониса Захара Викторовича № 97190/22/34000-ОГ). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Межонис Г.А. поступают требования ООО МФК «МигКредит» о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения, установлено следующее. 18.07.2022 между ООО МФК «МигКредит» и Межонис Г.А. заключен договор займа № 1219933806. В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком обязанности по возврату кредитных средств и уплате процентов 02.08.2022 образовалась просроченная задолженность. Таблица взаимодействия ООО МФК «МигКредит» с Межонис Г.А. изучена, нарушений Федерального закона № 230-ФЗ, не выявлено. С 06.12.2022 ООО «М.Б.А. Финансы» уполномочено осуществлять взаимодействие с Межонис Г.А. по возврату просроченной задолженности от лица ООО МФК «МигКредит». Согласно информации, предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», при взаимодействии с Межонис Г.А. в рамках взыскания просроченной задолженности направлялись текстовые и голосовые сообщения. При этом, в частоте взаимодействия с должником усматривается нарушение положений подпункта «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Взаимодействие с Межонис Г.А. началось 07.12.2022 (среда), соответственно период «неделя» рассчитывается с 07.12.2022 по 13.12.2022. Таким образом за период взаимодействия «неделя» должнику ООО «М.Б.А. Финансы» направлено 6 сообщений. -07.12.2022 (9:46) текстовое сообщение «Срочно внесите денежные средства по долгу ООО МФК «МигКредит» (88001004350),пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -07.12.2022 (12:10) голосовое сообщение «Неоплата долга перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) может быть расценена как факт уклонения от исполнения обязательств. Во избежание судебного разбирательства свяжитесь снами по телефону 88005555148 ООО МБА Финансы», -09.12.2022 (9:44) текстовое сообщение «Запланированы визиты по адресам заемщиков ООО МФК «МигКредит» (88001004350) в Вашем районе для решения вопроса долга. Срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -09.12.2022 (10:35) голосовое сообщение «Запланированы визиты по адресам заемщиков ООО МФК «МигКредит» (88001004350) в Вашем районе для решения вопроса долга. Срочно свяжитесь 88005555148 ООО «МБА Финансы», -12.12.2022 (10:32) текстовое сообщение «Напоминаем вам о том, что образовавшаяся задолженность по договору с ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до сих пор не погашена. Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -12.12.2022 (10:20) голосовое сообщение «Напоминаем вам о том, что образовавшаяся задолженность договору займа с ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до сих пор не погашена. Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий. Дополнительная информация по телефону бесплатной горячей линии 88005555148. ООО МБА Финансы». (Оригинальный текст сохранен). В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: общим числом более четырех раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 8/16/77000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022 году, в рамках видов государственного контроля(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО «М.Б.А.Финансы» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при взаимодействии с Межонис Галиной Алексеевной, направленном на взыскание просроченной задолженности. ООО «М.Б.А.Финансы» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-26 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Межониса Захара Викторовича № 97190/22/34000-ОГ). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Межонис Г.А. поступают требования ООО МФК «МигКредит» о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения, установлено следующее. 18.07.2022 между ООО МФК «МигКредит» и Межонис Г.А. заключен договор займа № 1219933806. В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком обязанности по возврату кредитных средств и уплате процентов 02.08.2022 образовалась просроченная задолженность. Таблица взаимодействия ООО МФК «МигКредит» с Межонис Г.А. изучена, нарушений Федерального закона № 230-ФЗ, не выявлено. С 06.12.2022 ООО «М.Б.А. Финансы» уполномочено осуществлять взаимодействие с Межонис Г.А. по возврату просроченной задолженности от лица ООО МФК «МигКредит». Согласно информации, предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», при взаимодействии с Межонис Г.А. в рамках взыскания просроченной задолженности направлялись текстовые и голосовые сообщения. При этом, в частоте взаимодействия с должником усматривается нарушение положений подпункта «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Взаимодействие с Межонис Г.А. началось 07.12.2022 (среда), соответственно период «неделя» рассчитывается с 07.12.2022 по 13.12.2022. Таким образом за период взаимодействия «неделя» должнику ООО «М.Б.А. Финансы» направлено 6 сообщений. -07.12.2022 (9:46) текстовое сообщение «Срочно внесите денежные средства по долгу ООО МФК «МигКредит» (88001004350),пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -07.12.2022 (12:10) голосовое сообщение «Неоплата долга перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) может быть расценена как факт уклонения от исполнения обязательств. Во избежание судебного разбирательства свяжитесь снами по телефону 88005555148 ООО МБА Финансы», -09.12.2022 (9:44) текстовое сообщение «Запланированы визиты по адресам заемщиков ООО МФК «МигКредит» (88001004350) в Вашем районе для решения вопроса долга. Срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -09.12.2022 (10:35) голосовое сообщение «Запланированы визиты по адресам заемщиков ООО МФК «МигКредит» (88001004350) в Вашем районе для решения вопроса долга. Срочно свяжитесь 88005555148 ООО «МБА Финансы», -12.12.2022 (10:32) текстовое сообщение «Напоминаем вам о том, что образовавшаяся задолженность по договору с ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до сих пор не погашена. Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005555148...», -12.12.2022 (10:20) голосовое сообщение «Напоминаем вам о том, что образовавшаяся задолженность договору займа с ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до сих пор не погашена. Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий. Дополнительная информация по телефону бесплатной горячей линии 88005555148. ООО МБА Финансы». (Оригинальный текст сохранен). В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: общим числом более четырех раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 8/16/77000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022 году, в рамках видов государственного контроля(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО «М.Б.А.Финансы» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при взаимодействии с Межонис Галиной Алексеевной, направленном на взыскание просроченной задолженности. ООО «М.Б.А.Финансы» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-26 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой