РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№34230551000205057387

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.02.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date пункты 12 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пункт 63 ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для химических нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 533
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T11:13:07.587974Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T11:13:07.587974Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T11:13:07.587974Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Белова Анна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Баранковой Натальи Андреевны № 99315/22/34000-ОГ). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Баранковой Наталье Андреевне поступают требования от ООО «Крепость» о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения, установлено следующее. C 24.11.2022 Баранковой Н.А., а также третьим лицам поступают требования о погашении просроченной задолженности от сотрудника ООО «Крепость». Баранкова Н.А. имеет просроченные задолженности в нескольких Организациях, в том числе ООО «МКК Универсального финансирования», ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование». Согласно информации предоставленной ООО МФК «Новое финансирование», между Обществом и Баранковой Н.А. заключен договор микрозайма № НФ-988/2211786, 13.09.2022 возникла просроченная задолженность. Для урегулирования взаимотношений по Договору микрозайма в период времени с 27.11.2022 по настоящее время к взаимодействию с должником привлечено ООО «Крепость». Согласно из сведений ООО МКК «Универсального финансирования» между Баранковой Н.А. и Обществом заключен договор микрозайма № УФ-910/2100714 от 08.08.2022. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора, 25.08.2022 образовалась просроченная задолженность. В рамках заключенного агентского договора в период времени с 18.11.2022 ООО «Крепость» поручено осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Исходя из информации предоставленной ООО «МКК Кангария», между Баранковой Н.А. и Обществом 14.07.2022 заключен договор микрозайма № КА-907/2669245. С целью урегулирования взаимоотношений с должником, ООО «МКК Кангария» заключило агентский договор на совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО «Крепость» с 14.10.2022. Согласно сведений, предоставленных ООО «Крепость», Обществу в рамках агентских договоров переданы в работу задолженности Баранковой Н.А. в ООО МФК «Новое Финансирование», ООО «МКК «Кангария», ООО «МКК Универсального финансирования». Однако в программном обеспечении Общества факты совершения телефонных звонков, направления голосовых и смс-сообщений не зафиксировано. ООО «Крепость» не осуществляет взаимодействия с третьими лицами. Согласно информации оператора сотовой связи ООО «Скартел», ООО «Ди-трейд», номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие с Баранковой Н.А. и третьими лицами, зарегистрированы на физических лиц. Баранковой Н.А. предоставлены детализации, аудиозаписи телефонных переговоров с неустановленным лицом, осуществляющим взаимодействие с должником по задолженностям в ООО «МКК Универсального финансирования», ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование». Также сообщены номера телефонов, с которых производилось взаимодействие. Данные сведения изучены. На аудиозаписях неустановленное лицо в грубой форме, используя ненормативную лексику, требует возврата просроченной задолженности. А также указывает на организации, в которых у Баранковой Н.А. имеется задолженность: «У Вас три долга: «Кангария» 21 тысяча, «One click money» 8 почти 9 тыс и третий, еще третий появился «Деньги Сразу» 5 тыс 300, Вы понимаете сколько у Вас денег…...грубо говоря 35 штук Вы должны в эти компании…..» Принимая во внимание, что в работе у ООО «Крепость» в обозначенный период времени находились задолженности Баранковой Н.А. в ООО «МКК Универсального финансирования» (бренд «One click money»), ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование» («бренд «Деньги сразу»), следует что неустановленное лицо являлось сотрудником ООО «Крепость». При таких обстоятельствах, в действиях ООО «Крепость», усматриваются нарушения пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Также, принимая во внимание, что абонентские номера, с которых производилось взаимодействие зарегистрированы за физическими лицами, ООО «Крепость нарушена часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. ООО «Крепость» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако, им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. ООО «Крепость» (ОГРН 1211600044072, ИНН 1655459196) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 15/21/16000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, в состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ (далее Федеральный закон № 248-ФЗ), должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО «Крепость» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пункта 4 части 2 статьи 6, часть 9 статьи 7, части 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, при взаимодействии с Баранковой Натальей Андреевной, направленном на возврат просроченной задолженности. ООО «Крепость» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном подпункты 22-26 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Баранковой Натальи Андреевны № 99315/22/34000-ОГ). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Баранковой Наталье Андреевне поступают требования от ООО «Крепость» о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения, установлено следующее. C 24.11.2022 Баранковой Н.А., а также третьим лицам поступают требования о погашении просроченной задолженности от сотрудника ООО «Крепость». Баранкова Н.А. имеет просроченные задолженности в нескольких Организациях, в том числе ООО «МКК Универсального финансирования», ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование». Согласно информации предоставленной ООО МФК «Новое финансирование», между Обществом и Баранковой Н.А. заключен договор микрозайма № НФ-988/2211786, 13.09.2022 возникла просроченная задолженность. Для урегулирования взаимотношений по Договору микрозайма в период времени с 27.11.2022 по настоящее время к взаимодействию с должником привлечено ООО «Крепость». Согласно из сведений ООО МКК «Универсального финансирования» между Баранковой Н.А. и Обществом заключен договор микрозайма № УФ-910/2100714 от 08.08.2022. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора, 25.08.2022 образовалась просроченная задолженность. В рамках заключенного агентского договора в период времени с 18.11.2022 ООО «Крепость» поручено осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Исходя из информации предоставленной ООО «МКК Кангария», между Баранковой Н.А. и Обществом 14.07.2022 заключен договор микрозайма № КА-907/2669245. С целью урегулирования взаимоотношений с должником, ООО «МКК Кангария» заключило агентский договор на совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО «Крепость» с 14.10.2022. Согласно сведений, предоставленных ООО «Крепость», Обществу в рамках агентских договоров переданы в работу задолженности Баранковой Н.А. в ООО МФК «Новое Финансирование», ООО «МКК «Кангария», ООО «МКК Универсального финансирования». Однако в программном обеспечении Общества факты совершения телефонных звонков, направления голосовых и смс-сообщений не зафиксировано. ООО «Крепость» не осуществляет взаимодействия с третьими лицами. Согласно информации оператора сотовой связи ООО «Скартел», ООО «Ди-трейд», номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие с Баранковой Н.А. и третьими лицами, зарегистрированы на физических лиц. Баранковой Н.А. предоставлены детализации, аудиозаписи телефонных переговоров с неустановленным лицом, осуществляющим взаимодействие с должником по задолженностям в ООО «МКК Универсального финансирования», ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование». Также сообщены номера телефонов, с которых производилось взаимодействие. Данные сведения изучены. На аудиозаписях неустановленное лицо в грубой форме, используя ненормативную лексику, требует возврата просроченной задолженности. А также указывает на организации, в которых у Баранковой Н.А. имеется задолженность: «У Вас три долга: «Кангария» 21 тысяча, «One click money» 8 почти 9 тыс и третий, еще третий появился «Деньги Сразу» 5 тыс 300, Вы понимаете сколько у Вас денег…...грубо говоря 35 штук Вы должны в эти компании…..» Принимая во внимание, что в работе у ООО «Крепость» в обозначенный период времени находились задолженности Баранковой Н.А. в ООО «МКК Универсального финансирования» (бренд «One click money»), ООО «ММК Кангария», ООО МФК «Новое финансирование» («бренд «Деньги сразу»), следует что неустановленное лицо являлось сотрудником ООО «Крепость». При таких обстоятельствах, в действиях ООО «Крепость», усматриваются нарушения пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Также, принимая во внимание, что абонентские номера, с которых производилось взаимодействие зарегистрированы за физическими лицами, ООО «Крепость нарушена часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения. Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. ООО «Крепость» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако, им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. ООО «Крепость» (ОГРН 1211600044072, ИНН 1655459196) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 15/21/16000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, в состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ (далее Федеральный закон № 248-ФЗ), должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО «Крепость» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пункта 4 части 2 статьи 6, часть 9 статьи 7, части 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, при взаимодействии с Баранковой Натальей Андреевной, направленном на возврат просроченной задолженности. ООО «Крепость» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном подпункты 22-26 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой