РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№34230551000206905733

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-18T12:57:59.462527Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-19T09:18:45.678985Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-19T09:18:45.678985Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-19T09:18:45.678985Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Новикова Юлия Борисовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Теленик Якова Валериевича, № 20510/23/34000-ОГ от 13.03.2023). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Теленику Я.В. в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), от ООО «М.Б.А. Финансы» поступают требования о погашении просроченной задолженности перед АО «ОТП Банк». Принимая во внимание, что в материалах обращения Теленика Я.В. (№ 20510/23/34000-ОГ от 13.03.2023) усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц и проведении административного расследования от 05.05.2023 № 62/2023/34922-АР. В ходе административного расследования установлено, что у Теленика Я.В. имеется задолженность перед АО «ОТП Банк» по кредитному договору от 14.10.2021 № ПОТС/810/36****. В период времени с 04.10.2022 по 31.12.2022 сведения о задолженности Теленика Я.В. по договору № ПОТС/810/365313 переданы ООО «М.Б.А.Финансы» с целью осуществления взыскания задолженности. Согласно информации, предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», взаимодействие с должником осуществлялось посредством исходящих отправлений, звонков, голосовых и текстовых сообщений. В ходе изучения сведений о взаимодействии ООО «М.Б.А. Финансы» с Телеником Я.В. выявлено нарушение пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: общим числом более четырех раз в неделю. Взаимодействие с Теленик Я.В. по возврату просроченной задолженности перед АО «ОТП Банк» в период работы с 04.10.2022 по 31.12.2022 началось с 05.10.2022 (день недели «среда»). При таких обстоятельствах неделя взаимодействия рассчитывается со «среды» до «вторника». За период времени «неделя» с 12.10.2022 по 18.10.2022 Теленику Я.В. направлено 5 сообщений: 1) 13.10.2022 (09:09) — исходящее смс, 2) 13.10.2022 (09:15) — голосовое сообщение, 3)14.10.2022 (09:28) — голосовое сообщение, 4) 17.10.2022 (10:37) - голосовое сообщение, 5) 18.10.2022 (09:15) — голосовое сообщение. За период времени «неделя» с 21.12.2022 по 27.12.2022 Теленику Я.В. направлено 5 сообщений: 1) 21.12.2022 (10:14) - голосовое сообщение, 2) 22.12.2022 (09:29) — голосовое сообщение, 3) 23.12.2022 (10:55) — голосовое сообщение, 4) 26.12.2022 (09:29) — голосовое сообщение, 5) 27.12.2022 (09:47) — голосовое сообщение. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 8/16/77000-КЛ. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Теленик Якова Валериевича, № 20510/23/34000-ОГ от 13.03.2023). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Теленику Я.В. в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), от ООО «М.Б.А. Финансы» поступают требования о погашении просроченной задолженности перед АО «ОТП Банк». Принимая во внимание, что в материалах обращения Теленика Я.В. (№ 20510/23/34000-ОГ от 13.03.2023) усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц и проведении административного расследования от 05.05.2023 № 62/2023/34922-АР. В ходе административного расследования установлено, что у Теленика Я.В. имеется задолженность перед АО «ОТП Банк» по кредитному договору от 14.10.2021 № ПОТС/810/36****. В период времени с 04.10.2022 по 31.12.2022 сведения о задолженности Теленика Я.В. по договору № ПОТС/810/365313 переданы ООО «М.Б.А.Финансы» с целью осуществления взыскания задолженности. Согласно информации, предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», взаимодействие с должником осуществлялось посредством исходящих отправлений, звонков, голосовых и текстовых сообщений. В ходе изучения сведений о взаимодействии ООО «М.Б.А. Финансы» с Телеником Я.В. выявлено нарушение пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: общим числом более четырех раз в неделю. Взаимодействие с Теленик Я.В. по возврату просроченной задолженности перед АО «ОТП Банк» в период работы с 04.10.2022 по 31.12.2022 началось с 05.10.2022 (день недели «среда»). При таких обстоятельствах неделя взаимодействия рассчитывается со «среды» до «вторника». За период времени «неделя» с 12.10.2022 по 18.10.2022 Теленику Я.В. направлено 5 сообщений: 1) 13.10.2022 (09:09) — исходящее смс, 2) 13.10.2022 (09:15) — голосовое сообщение, 3)14.10.2022 (09:28) — голосовое сообщение, 4) 17.10.2022 (10:37) - голосовое сообщение, 5) 18.10.2022 (09:15) — голосовое сообщение. За период времени «неделя» с 21.12.2022 по 27.12.2022 Теленику Я.В. направлено 5 сообщений: 1) 21.12.2022 (10:14) - голосовое сообщение, 2) 22.12.2022 (09:29) — голосовое сообщение, 3) 23.12.2022 (10:55) — голосовое сообщение, 4) 26.12.2022 (09:29) — голосовое сообщение, 5) 27.12.2022 (09:47) — голосовое сообщение. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 8/16/77000-КЛ. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой