РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№34230551000207043351

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-28T12:22:38.673144Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T07:28:52.881213Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T07:28:52.881213Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T07:28:52.881213Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Новикова Юлия Борисовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступило обращение Нагорновой Ольги Геннадьевны № 44003/23/34000-ОГ от 31.05.2023 о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности перед ООО МКК «Финансовый супермаркет», ООО «Агентство финансовых решений». В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет». На основании договора уступки прав требования 29.06.2022 ООО МКК «Финансовый супермаркет» уступило право требования по договору займа ООО «Агентство финансовых решений». В целях возврата просроченной задолженности 22.09.2022 ООО «Агентство финансовых решений» уступило право требования по договору ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс». На основании агентского договора в период с 23.09.2022 по 16.05.2023 договор займа, заключенный между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет», находился в работе ООО «Сибирское коллекторское агентство» (далее — ООО «СКА»). Согласно информации, предоставленной ООО «СКА», при взаимодействии с Нагорновой О.Г. в рамках взыскания просроченной задолженности осуществлялись телефонные переговоры. При этом, в частоте взаимодействия с должником усматривается нарушение положений пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю. Взаимодействие с Нагорновой О.Г. по возврату просроченной задолженности по договору займа, заключенному между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет», началось 09.02.2023 (четверг), соответственно период «неделя» рассчитывается с 09.02.2023 по 15.02.2023, с 16.02.2023 по 22.02.2023, с 23.02.2023 по 01.03.2023, с 02.03.2023 по 08.03.2023, с 09.03.2023 по 15.03.2023, с 16.03.2023 по 22.03.2023, с 23.03.2023 по 29.03.2023, с 30.03.2023 по 05.04.2023, с 06.04.2023 по 12.04.2023, с 13.04.2023 по 19.04.2023, с 20.04.2023 по 26.04.2023. Таким образом за период взаимодействия «неделя» с 02.03.2023 по 08.03.2023 ООО «СКА» осуществило 4 (четыре) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 02.03.2023 (16:51) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 03.03.2023 (19:09) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 06.03.2023 (16:13) исходящее контакт (разговор с должником); 4) 07.03.2023 (21:06) исходящее контакт (разговор с должником). За период взаимодействия «неделя» с 16.03.2023 по 22.03.2023 ООО «СКА» осуществило 3 (три) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 16.03.2023 (12:49) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 21.03.2023 (20:03) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 22.03.2023 (19:09) исходящее контакт (разговор с должником). За период взаимодействия «неделя» с 20.04.2023 по 26.04.2023 ООО «СКА» осуществило 3 (три) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 23.04.2023 (18:54) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 24.04.2023 (13:11) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 25.04.2023 (12:48) исходящее контакт (разговор с должником). ООО «СКА» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 2/21/54000-КЛ. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 году, в рамках видов государственного контроля(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступило обращение Нагорновой Ольги Геннадьевны № 44003/23/34000-ОГ от 31.05.2023 о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности перед ООО МКК «Финансовый супермаркет», ООО «Агентство финансовых решений». В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет». На основании договора уступки прав требования 29.06.2022 ООО МКК «Финансовый супермаркет» уступило право требования по договору займа ООО «Агентство финансовых решений». В целях возврата просроченной задолженности 22.09.2022 ООО «Агентство финансовых решений» уступило право требования по договору ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс». На основании агентского договора в период с 23.09.2022 по 16.05.2023 договор займа, заключенный между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет», находился в работе ООО «Сибирское коллекторское агентство» (далее — ООО «СКА»). Согласно информации, предоставленной ООО «СКА», при взаимодействии с Нагорновой О.Г. в рамках взыскания просроченной задолженности осуществлялись телефонные переговоры. При этом, в частоте взаимодействия с должником усматривается нарушение положений пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю. Взаимодействие с Нагорновой О.Г. по возврату просроченной задолженности по договору займа, заключенному между Нагорновой О.Г. и ООО МКК «Финансовый супермаркет», началось 09.02.2023 (четверг), соответственно период «неделя» рассчитывается с 09.02.2023 по 15.02.2023, с 16.02.2023 по 22.02.2023, с 23.02.2023 по 01.03.2023, с 02.03.2023 по 08.03.2023, с 09.03.2023 по 15.03.2023, с 16.03.2023 по 22.03.2023, с 23.03.2023 по 29.03.2023, с 30.03.2023 по 05.04.2023, с 06.04.2023 по 12.04.2023, с 13.04.2023 по 19.04.2023, с 20.04.2023 по 26.04.2023. Таким образом за период взаимодействия «неделя» с 02.03.2023 по 08.03.2023 ООО «СКА» осуществило 4 (четыре) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 02.03.2023 (16:51) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 03.03.2023 (19:09) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 06.03.2023 (16:13) исходящее контакт (разговор с должником); 4) 07.03.2023 (21:06) исходящее контакт (разговор с должником). За период взаимодействия «неделя» с 16.03.2023 по 22.03.2023 ООО «СКА» осуществило 3 (три) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 16.03.2023 (12:49) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 21.03.2023 (20:03) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 22.03.2023 (19:09) исходящее контакт (разговор с должником). За период взаимодействия «неделя» с 20.04.2023 по 26.04.2023 ООО «СКА» осуществило 3 (три) телефонных звонка на абонентский номер Нагорновой О.Г.: 1) 23.04.2023 (18:54) исходящее контакт (разговор с должником); 2) 24.04.2023 (13:11) исходящее контакт (разговор с должником); 3) 25.04.2023 (12:48) исходящее контакт (разговор с должником). ООО «СКА» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 2/21/54000-КЛ. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 году, в рамках видов государственного контроля(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой