РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№34230551000209082457

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T10:29:58.733000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date c09d154c-831c-4a16-b5d9-1187e99867bc
Vs_ver 600
Exchange_Date c09d154c-831c-4a16-b5d9-1187e99867bc
Vs_ver 600
Exchange_Date c09d154c-831c-4a16-b5d9-1187e99867bc

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Новикова Юлия Борисовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Бирюкова Дмитрия Анатольевича (представителя Кириличевой Любови Петровны) № 95396/23/34000-ОГ от 14.11.2023). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Кириличевой Л.П. с абонентских номеров +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 поступают звонки с требованием о погашении просроченной задолженности перед ПАО «МТС Банк», в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения установлено, что у Кириличевой Л.П. имеется задолженность перед ПАО «МТС Банк» по кредитному договору № ПНН302306/810/23 от 24.01.2023. Согласно полученным сведениям, по агентскому договору № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 ООО «НСВ» от ПАО «МТС Банк» переданы данные Кириличевой Л.П. для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. ООО «НСВ» предоставлены сведения о взаимодействии с Кириличевой Л.П. с 24.10.2023 по 03.11.2023. Взаимодействие осуществлялось ООО «НСВ» посредством осуществления телефонных звонков, направления голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений на абонентский номер Кириличевой Л.П. Вместе с тем, Кириличевой Л.П. предоставлена детализация по абонентскому номеру за период с 01.11.2023 по 03.11.2023. Данная информация проанализирована, установлено следующее: В рамках взыскания просроченной задолженности ООО «НСВ» на абонентский номер Кириличевой Л.П 24.10.2023 в 12:36 направлено голосовое сообщение автоинформатора, 27.10.2023 в 14:12 осуществлен звонок, 28.10.2023 в 13:32 осуществлен звонок, 01.11.2023 в 18:06 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-05-17, 03.11.2023 в 09:19 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-59-11, в 12:18 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-62-14, в 15:30 направлено голосовое сообщение автоинформатора с абонентского номера +7-985-443-63-12, в 18:08 направлено голосовое сообщение автоинформатора с абонентского номера +7-985-443-64-03. Согласно сведений, представленных ООО «НСВ» абонентские номера +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 принадлежат ООО «НСВ». При таких обстоятельствах, взаимодействие с абонентских номеров +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 производилось со стороны ООО «НСВ». Вместе с тем, согласно детализации, предоставленной Кириличевой Л.П., сообщения автоинформатора поступали, как входящий вызов. При изучении действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Кириличевой Л.П., выявлены нарушения подпунктов «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Определенные в Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ пределы взаимодействия и ограничения действий указанных лиц установлены в целях исключения излишнего воздействия на должника. Кредитор (действующие от его имени (или) в его интересах лица) не вправе предпринимать действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, за пределами предусмотренных им ограничений. Совершение кредитором телефонных звонков должнику с целью взыскания просроченной задолженности, вне зависимости от того, состоялись телефонные переговоры или нет, является взаимодействием, направленным на взыскание просроченной задолженности. Отсутствие результата дозвона в виде соединения с должником не дает оснований для иных выводов. Равным образом, по смыслу положений статьи 7 Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ передача должнику сведений в форме голосовых сообщений, направленных посредством использования автоинформатора, является непосредственным взаимодействием с должником, которое осуществляется в виде телефонных переговоров. Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении Верховного суда РФ от 04.04.2023 по делу № 41-АД23-1-К4. Также согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе, с любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным третьим лицам или злоупотреблением правом. ООО «НСВ» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 4/16/77000-СЗ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 годах, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Бирюкова Дмитрия Анатольевича (представителя Кириличевой Любови Петровны) № 95396/23/34000-ОГ от 14.11.2023). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Кириличевой Л.П. с абонентских номеров +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 поступают звонки с требованием о погашении просроченной задолженности перед ПАО «МТС Банк», в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения установлено, что у Кириличевой Л.П. имеется задолженность перед ПАО «МТС Банк» по кредитному договору № ПНН302306/810/23 от 24.01.2023. Согласно полученным сведениям, по агентскому договору № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 ООО «НСВ» от ПАО «МТС Банк» переданы данные Кириличевой Л.П. для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. ООО «НСВ» предоставлены сведения о взаимодействии с Кириличевой Л.П. с 24.10.2023 по 03.11.2023. Взаимодействие осуществлялось ООО «НСВ» посредством осуществления телефонных звонков, направления голосовых сообщений автоинформатора и смс-сообщений на абонентский номер Кириличевой Л.П. Вместе с тем, Кириличевой Л.П. предоставлена детализация по абонентскому номеру за период с 01.11.2023 по 03.11.2023. Данная информация проанализирована, установлено следующее: В рамках взыскания просроченной задолженности ООО «НСВ» на абонентский номер Кириличевой Л.П 24.10.2023 в 12:36 направлено голосовое сообщение автоинформатора, 27.10.2023 в 14:12 осуществлен звонок, 28.10.2023 в 13:32 осуществлен звонок, 01.11.2023 в 18:06 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-05-17, 03.11.2023 в 09:19 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-59-11, в 12:18 поступил входящий звонок с абонентского номера +7-985-443-62-14, в 15:30 направлено голосовое сообщение автоинформатора с абонентского номера +7-985-443-63-12, в 18:08 направлено голосовое сообщение автоинформатора с абонентского номера +7-985-443-64-03. Согласно сведений, представленных ООО «НСВ» абонентские номера +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 принадлежат ООО «НСВ». При таких обстоятельствах, взаимодействие с абонентских номеров +7-985-443-05-17, +7-985-443-59-11, +7-985-443-62-14, +7-985-443-63-12, +7-985-443-64-03 производилось со стороны ООО «НСВ». Вместе с тем, согласно детализации, предоставленной Кириличевой Л.П., сообщения автоинформатора поступали, как входящий вызов. При изучении действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Кириличевой Л.П., выявлены нарушения подпунктов «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Определенные в Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ пределы взаимодействия и ограничения действий указанных лиц установлены в целях исключения излишнего воздействия на должника. Кредитор (действующие от его имени (или) в его интересах лица) не вправе предпринимать действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, за пределами предусмотренных им ограничений. Совершение кредитором телефонных звонков должнику с целью взыскания просроченной задолженности, вне зависимости от того, состоялись телефонные переговоры или нет, является взаимодействием, направленным на взыскание просроченной задолженности. Отсутствие результата дозвона в виде соединения с должником не дает оснований для иных выводов. Равным образом, по смыслу положений статьи 7 Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ передача должнику сведений в форме голосовых сообщений, направленных посредством использования автоинформатора, является непосредственным взаимодействием с должником, которое осуществляется в виде телефонных переговоров. Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении Верховного суда РФ от 04.04.2023 по делу № 41-АД23-1-К4. Также согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе, с любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным третьим лицам или злоупотреблением правом. ООО «НСВ» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 4/16/77000-СЗ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2023 годах, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой