РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА"
№34240551000210813568

🔢 ИНН:
6316276246
🆔 ОГРН:
1226300000057
📍 Адрес:
443086, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, ОФИС 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА" (ИНН: 6316276246) , адрес: 443086, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, ОФИС 12

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316276246
ОГРН проверяемого лица 1226300000057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮСТИВА"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, ОФИС 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Новикова Юлия Борисовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Штыренкова Светлана Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жегалина Наталья Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Павшинцева Ильи Сергеевича). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) Павшинцеву И.С. и третьим лицам поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО ПКО «Юстива» (ранее – ООО «Юстива»). В рамках рассмотрения обращения установлено, что на основании договоров уступки права требования № 191023-003 от 19.10.2023, № Н211023-01 от 21.01.2023, у Павшинцева И.С. имеется задолженность перед ООО ПКО «Юстива» (далее - Общество) по договорам займа, заключенным между МКК «Симетра» (ООО) и Павшинцевым И.С., между МКК «На личное» (ООО) и Павшинцивым И.С. Согласно сведениям, полученным от ООО ПКО «Юстива» (далее - Общество), правовым основанием для взаимодействия с Павшинцевым И.С., являются следующие Договоры уступки прав (Цессии): - № 191023-003 от 19.10.2023, согласно которому ООО МКК «Симетра» уступило Обществу право требования задолженности по договору потребительского займа № Р907-235034 от 24.09.2023, заключенному между Павшинцевым И.С. и ООО МКК «Симетра» (далее Договор займа № 1); - № Н211023-01 от 21.01.2023, согласно которому ООО МКК «На личное» уступило Обществу право требования задолженности по договору потребительского займа № 0926-350674 от 26.09.2023, заключенному между Павшинцевым И.С. и ООО МКК «На личное» (далее Договор займа № 2). Cогласно информации предоставленной Павшинцевым И.С. в виде скриншотов сообщений, ООО ПКО «Юстива» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с третьими лицами с использованием психологического воздействия. Так, на абонентский номер +7-927-063-53-68, принадлежащий Павшинцеву С.В. (отцу Павшинцева И.С.) 07.02.2024 поступили сообщения следующего содержания (оригинальный текст сохранен): - Сергей твой выродок сын должен 73000 в займ и не хочет возвращать - Я сейчас буду (ненормативная лексика) весь род и всех кого знаете вы и вас - (ненормативная лексика) я ща всю Компанию Матрица (ненормативная лексика) ахахах - 10-04 Дайте ссылку для оплаты - 10-13 Че прям закроете? - 10-20 А зачем я спрашиваю - 10-31 Не знаю - 10-52 Ну если не знает о чем тогда разговаривать - 10-53 А вдруг ссылку просишь чтобы подаловаться - 10-53 Целый бизнесмен 10-53 пришло смс СРОЧНО ПОГАСИТЕ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. Вся информация в личном кабинете ООО Юстива - 11-07 Отправили тебе дядь отправили - 11-23 Ок - 13-55 И зачем просил - 13-55 Если платить не собирался - 13-59 Я пока твою фирму не трогал . Видимо зря. Окей исправим ошибку. Данные действия указывают на нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия; На нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. ООО ПКО «Юстива» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 1/22/63000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2024 годах, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Павшинцева Ильи Сергеевича). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) Павшинцеву И.С. и третьим лицам поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО ПКО «Юстива» (ранее – ООО «Юстива»). В рамках рассмотрения обращения установлено, что на основании договоров уступки права требования № 191023-003 от 19.10.2023, № Н211023-01 от 21.01.2023, у Павшинцева И.С. имеется задолженность перед ООО ПКО «Юстива» (далее - Общество) по договорам займа, заключенным между МКК «Симетра» (ООО) и Павшинцевым И.С., между МКК «На личное» (ООО) и Павшинцивым И.С. Согласно сведениям, полученным от ООО ПКО «Юстива» (далее - Общество), правовым основанием для взаимодействия с Павшинцевым И.С., являются следующие Договоры уступки прав (Цессии): - № 191023-003 от 19.10.2023, согласно которому ООО МКК «Симетра» уступило Обществу право требования задолженности по договору потребительского займа № Р907-235034 от 24.09.2023, заключенному между Павшинцевым И.С. и ООО МКК «Симетра» (далее Договор займа № 1); - № Н211023-01 от 21.01.2023, согласно которому ООО МКК «На личное» уступило Обществу право требования задолженности по договору потребительского займа № 0926-350674 от 26.09.2023, заключенному между Павшинцевым И.С. и ООО МКК «На личное» (далее Договор займа № 2). Cогласно информации предоставленной Павшинцевым И.С. в виде скриншотов сообщений, ООО ПКО «Юстива» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с третьими лицами с использованием психологического воздействия. Так, на абонентский номер +7-927-063-53-68, принадлежащий Павшинцеву С.В. (отцу Павшинцева И.С.) 07.02.2024 поступили сообщения следующего содержания (оригинальный текст сохранен): - Сергей твой выродок сын должен 73000 в займ и не хочет возвращать - Я сейчас буду (ненормативная лексика) весь род и всех кого знаете вы и вас - (ненормативная лексика) я ща всю Компанию Матрица (ненормативная лексика) ахахах - 10-04 Дайте ссылку для оплаты - 10-13 Че прям закроете? - 10-20 А зачем я спрашиваю - 10-31 Не знаю - 10-52 Ну если не знает о чем тогда разговаривать - 10-53 А вдруг ссылку просишь чтобы подаловаться - 10-53 Целый бизнесмен 10-53 пришло смс СРОЧНО ПОГАСИТЕ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. Вся информация в личном кабинете ООО Юстива - 11-07 Отправили тебе дядь отправили - 11-23 Ок - 13-55 И зачем просил - 13-55 Если платить не собирался - 13-59 Я пока твою фирму не трогал . Видимо зря. Окей исправим ошибку. Данные действия указывают на нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия; На нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. ООО ПКО «Юстива» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер 1/22/63000-КЛ. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2024 годах, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой