РОСПРОВЕРКИ

Проверка 002004482919
№34240551000212010639

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715825027
ОГРН проверяемого лица 1107746671207
Наименование проверочного листа 002004482919
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.20
Наименование проверочного листа Деятельность в области фотографии
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.92
Наименование проверочного листа Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Давыдова Наталия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Андрей Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Штыренкова Светлана Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Волковой Валентины Сергеевны № 57735/24/34000 от 08.07.2024). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Волковой В. С. поступают звонки и сообщения с требованием о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Волкова В.С. является клиентом ООО МФК «МигКредит» (далее – ООО МФК «МигКредит», Общество). Ввиду несвоевременного исполнения кредитных обязательств 20.06.2024 по Договору займа образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности ООО МФК «МигКредит» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений на абонентский номер Волковой В.С. Обществом предоставлены сведения о направлении на абонентский номер Волковой В.С. текстовых сообщений следующего содержания: - 20.06.2024 в 13:00 «Ваш договор ушёл в просрочку, но у Вас всё ещё есть возможность оформить пролонгацию migcredit.ru/rр»; - 22.06.2024 в 11:00 «Просрочка растёт, но возможность пролонгации ещё есть migcredit.ru/rр». Данные действия указывают на нарушение положений п.п 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно несоблюдение обязательных требований к содержанию текстового сообщения, направленного должнику при взыскании просроченной задолженности. В соответствии с положениями п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В текстовых сообщениях, поступивших на абонентский номер Волковой В.С., не указано наименование кредитора, а также контактный номер кредитора. ООО МФК «МигКредит» (ИНН: 7715825027, ОГРН 1107746671207) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, регистрационный № 0685/24 от 01.02.2024. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2024 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, поступили сведения о следующих действиях (обращение Волковой Валентины Сергеевны № 57735/24/34000 от 08.07.2024). В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что Волковой В. С. поступают звонки и сообщения с требованием о погашении просроченной задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Волкова В.С. является клиентом ООО МФК «МигКредит» (далее – ООО МФК «МигКредит», Общество). Ввиду несвоевременного исполнения кредитных обязательств 20.06.2024 по Договору займа образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности ООО МФК «МигКредит» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений на абонентский номер Волковой В.С. Обществом предоставлены сведения о направлении на абонентский номер Волковой В.С. текстовых сообщений следующего содержания: - 20.06.2024 в 13:00 «Ваш договор ушёл в просрочку, но у Вас всё ещё есть возможность оформить пролонгацию migcredit.ru/rр»; - 22.06.2024 в 11:00 «Просрочка растёт, но возможность пролонгации ещё есть migcredit.ru/rр». Данные действия указывают на нарушение положений п.п 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно несоблюдение обязательных требований к содержанию текстового сообщения, направленного должнику при взыскании просроченной задолженности. В соответствии с положениями п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В текстовых сообщениях, поступивших на абонентский номер Волковой В.С., не указано наименование кредитора, а также контактный номер кредитора. ООО МФК «МигКредит» (ИНН: 7715825027, ОГРН 1107746671207) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, регистрационный № 0685/24 от 01.02.2024. В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 336), в случае выявления признаков нарушения административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, к организации и осуществлению которых применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, должностные лица контрольного (надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. На основании постановления Правительства Российской Федерации № 336, в 2022-2024 году, в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. На основании п. 10 постановления Правительства Российской Федерации № 336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой