РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФИЛИПЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
№34250441000319405187

🔢 ИНН:
340330685081
🆔 ОГРН:
317344300047483
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.09.2025

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФИЛИПЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (ИНН: 340330685081)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Дзержинского района города Волгограда Волгоградской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 340330685081
ОГРН проверяемого лица 317344300047483
Наименование проверочного листа ФИЛИПЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25
Наименование проверочного листа Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Касимов Алик Накимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Филимонихин Александр Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение об объявлении предостережения от 18.09.2025 № 38
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ИП Филипенко Е.С. состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №5 по Волгоградской области в качестве индивидуального предпринимателя с 18.05.2017. Деятельность ИП Филипенко Е.С. (в том числе в период с 18.09.2024 по 17.02.2025) осуществляет по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 101. При проведении контрольной закупки 12.02.2025 (КНМ № 34250441000317256632 от 18.02.2025) было установлено осуществление ИП Филипенко Е.С. расчетов без применения контрольно-кассовой техники. Контрольно-кассовая техника, согласно имеющимся в распоряжении инспекции сведениям, была зарегистрирована ИП Фиоипенко Е.С. 26.02.2025 (в период с 18.09.2024 по 17.02.2025 контрольно-кассовая техника отсутствовала). При этом, согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе в период с 18.09.2024 по 17.02.2025 на расчетный счет ИП Филипенко Е.С. были зачислены денежные средства по операциям эквайринга и СБП (система быстрых платежей). В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) ККТ, включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом. Вышеуказанное является признаком неприменения ИП Филипенко Е.С. контрольно-кассовой техники при осуществлении безналичных расчетов в период с 18.09.2024 по 17.02.2025

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой