Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОФТ""
№34250551000217457331
🔢 ИНН:
0800010872
🆔 ОГРН:
1230800005259
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) о... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинанс... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение ФИО от 15.01.2025 № 1167/25/34000).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что ФИО. от ООО МКК «Триумвират» поступают требования о погашении просроченной задолженности в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
В ходе рассмотрения обращения установлено, что на основании агентского договора действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ФИО перед кредитором, осуществляются со стороны ООО ПКО «СОФТ».
Вместе с тем, от Троицкой М.В. поступили аудиозаписи телефонных переговоров с абонентского номера +7967568-62-59 на абонентский номер ФИО Изучив содержание телефонного разговора выявлено, что взаимодействие с ФИО по возврату просроченной задолженности осуществлялось сотрудниками ООО ПКО «СОФТ», либо аффилированными лицами по прямому указанию ООО ПКО «СОФТ». Таким образом, установлено нарушение положений п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, которое указывает на несоблюдение обязательных требований, предъявляемых к недопущению взаимодействовать посредством телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента со дня признания гражданина банкротом.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом.
ООО ПКО «СОФТ» (ОГРН 1230800005259, ИНН 0800010872) включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, регистрационный № В006-00127- 08/00962103.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОФТ"" (ИНН: 0800010872)
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение ФИО от 15.01.2025 № 1167/25/34000).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что ФИО. от ООО МКК «Триумвират» поступают требования о погашении просроченной задолженности в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
В ходе рассмотрения обращения установлено, что на основании агентского договора действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ФИО перед кредитором, осуществляются со стороны ООО ПКО «СОФТ».
Вместе с тем, от Троицкой М.В. поступили аудиозаписи телефонных переговоров с абонентского номера +7967568-62-59 на абонентский номер ФИО Изучив содержание телефонного разговора выявлено, что взаимодействие с ФИО по возврату просроченной задолженности осуществлялось сотрудниками ООО ПКО «СОФТ», либо аффилированными лицами по прямому указанию ООО ПКО «СОФТ». Таким образом, установлено нарушение положений п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, которое указывает на несоблюдение обязательных требований, предъявляемых к недопущению взаимодействовать посредством телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента со дня признания гражданина банкротом.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом.
ООО ПКО «СОФТ» (ОГРН 1230800005259, ИНН 0800010872) включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, регистрационный № В006-00127- 08/00962103.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0800010872
ОГРН
1230800005259
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОФТ""
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Кононов Андрей Владимирович
ФИО инспектора
Давыдова Наталия Александровна
ФИО инспектора
Мансурова-Козырева Алина Борисовна
ФИО инспектора
Штыренкова Светлана Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение ФИО от 15.01.2025 № 1167/25/34000).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что ФИО. от ООО МКК «Триумвират» поступают требования о погашении просроченной задолженности в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
В ходе рассмотрения обращения установлено, что на основании агентского договора действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ФИО перед кредитором, осуществляются со стороны ООО ПКО «СОФТ».
Вместе с тем, от Троицкой М.В. поступили аудиозаписи телефонных переговоров с абонентского номера +7967568-62-59 на абонентский номер ФИО Изучив содержание телефонного разговора выявлено, что взаимодействие с ФИО по возврату просроченной задолженности осуществлялось сотрудниками ООО ПКО «СОФТ», либо аффилированными лицами по прямому указанию ООО ПКО «СОФТ». Таким образом, установлено нарушение положений п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, которое указывает на несоблюдение обязательных требований, предъявляемых к недопущению взаимодействовать посредством телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента со дня признания гражданина банкротом.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом.
ООО ПКО «СОФТ» (ОГРН 1230800005259, ИНН 0800010872) включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, регистрационный № В006-00127- 08/00962103.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
